La saga di FTX ha creato uno tsunami che ha colpito l'intero settore e le conseguenze sono state visibili anche in altri settori. Tutti i complici del caso vengono interrogati e accusati di conseguenza. La criptobanca Silvergate, che deteneva più conti di FTX e Alameda Research, è stata indagata dall'unità antifrode del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DoJ) per il loro stretto coinvolgimento nel caso.
La banca focalizzata sulle criptovalute ha ospitato alcuni account collegati all'ex CEO delle attività di FTX Sam Bankman-Fried, l'exchange di criptovalute Alameda, ora in bancarotta, e altre entità. Citando "persone a conoscenza della questione", un rapporto depositato da Bloomberg fa luce sull'incidente. Tuttavia, la banca con sede in California non è accusata del crimine, ma è indagata solo per capire la profondità dell'inganno.
Quando FTX è crollata e ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 l'11 novembre 2022, Silvergate ha subito un forte impatto, riportando di aver perso $ 1 miliardo nell'ultimo trimestre. A causa di ciò, la banca ha dovuto licenziare il 40% del suo personale e rivelare di aver preso miliardi di dollari in prestiti per evitare una crisi di liquidità a seguito della caduta dell'impero delle criptovalute. Attraverso le indagini, stanno cercando di determinare se Silvergate o qualsiasi altra entità che lavora con FTX era a conoscenza dell'inganno.
Silvergate ha affermato che Alameda ha aperto un conto con loro nel 2018, qualche tempo prima del lancio di FTX. Afferma di aver eseguito la due diligence e il monitoraggio continuo in quel momento. Un rappresentante della banca ha affermato che l'azienda "ha un programma completo di conformità e gestione del rischio".
Josh Rager, un commerciante di criptovalute, ha commentato la possibile implicazione di quest'ultima indagine criminale su tutti gli scambi di criptovalute che hanno legami con la criptobanca Silvergate.
Il 27 gennaio 2023, Silvergate ha cessato i suoi dividendi, in riferimento alla continua volatilità nel settore degli asset digitali. Tuttavia, sostenendo che la loro posizione di cassa è in eccesso al momento per i depositi relativi ai clienti di asset digitali.
A causa del loro coinvolgimento con FTX, i prezzi SI sono scesi del 92% rispetto al massimo storico raggiunto a novembre 2021. Al momento in cui scriviamo, il titolo era scambiato a $ 20.97, con un balzo del 29.13%, con la chiusura precedente a $ 16.24 durante l'apertura a $ 19.40. L'intervallo di cinquantadue settimane va da $ 10.81 a $ 162.65, il che significa che il prezzo attuale è più vicino all'estremità inferiore dello spettro.
Un obiettivo di prezzo stimato è di $ 36.18, che rappresenta un rialzo del 72.5%; il tasso più alto potrebbe essere $ 150.00, mentre il tasso più basso potrebbe essere $ 13.00. La crescita degli utili prevista è di circa il 55.32% da $ 0.47 a $ 0.73 per azione. Secondo il sentimento del mercato, l'interesse allo scoperto è ribassista, con quasi il 62% delle azioni vendute allo scoperto.
Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/