Società cripto accusate dalla SEC di offrire titoli non registrati

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I criptovaluta I finanziatori Genesis Global Capital e Gemini Trust sono stati accusati giovedì dalla Securities and Exchange Commission di aver venduto titoli non registrati attraverso uno schema che prometteva agli investitori alti tassi di interesse sui depositi. Secondo la SEC, Tyler e Cameron WinklevossGemini e Genesis, entrambe divisioni del Digital Currency Group, hanno raccolto miliardi di dollari da decine di migliaia di investitori senza registrarsi al programma Gemini Earn.

Genesis e Gemini hanno evitato i "requisiti di divulgazione progettati per proteggere gli investitori" in questo modo, secondo una dichiarazione di Gary Gensler, presidente della SEC. Le accuse dovrebbero "rendere evidente al mercato e al pubblico degli investitori che le piattaforme di prestito crittografico e altri intermediari sono conformi alle nostre collaudate normative sui titoli", ha proseguito l'autore.
Successivamente, Genesis ha interrotto i prelievi. Secondo la SEC, circa 340,000 clienti Earn hanno perso circa $ 900 milioni in criptovaluta.

Una richiesta di commento da Genesis non ha ricevuto una pronta risposta. Tyler Winklevoss ha definito "deludente" il fatto che l'agenzia si sia trasferita mentre Gemini e altri creditori stavano coordinando gli sforzi per recuperare denaro in un tweet.

Il caso della SEC contro Genesis e Gemini è una delle conseguenze del crollo dei mercati delle criptovalute lo scorso anno. A seguito di un crollo del prezzo delle criptovalute come Bitcoin la scorsa primavera, anche diverse aziende di criptovaluta e hedge fund come Three Arrows Capital hanno presentato istanza di fallimento. Un evento simile ha portato al fallimento di FTX, un importante scambio di criptovalute gestito dall'uomo d'affari Sam Bankman-Fried, a novembre.

A seguito di questi fallimenti, la supervisione governativa delle imprese di criptovaluta è aumentata.

Giovedì la SEC ha affermato nella sua causa legale che Genesis e Gemini hanno collaborato all'accordo che consentiva ai clienti di guadagnare interessi elevati sui beni prestati a Genesis. Secondo la SEC, Gemini ha organizzato le transazioni raccogliendo i beni dei clienti e trasferendoli a Genesis. In cambio, Genesis ha pagato gli investitori in Gemini Earn ritorna dopo che Gemini ha detratto una commissione di agente fino a circa il 4.3 percento.

Secondo la SEC, entrambe le aziende, così come la società madre di Genesis, DCG, avevano molto da guadagnare dall'impresa. Secondo la denuncia, Genesis ha prestato a DCG 575 milioni di dollari in criptovaluta, parte della quale apparteneva agli investitori di Gemini Earn. La denuncia afferma che Genesis ha congelato i prelievi dopo il crollo di FTX a novembre, lasciando bloccati i clienti di Gemini Earn.

Il rilascio di Earn customer assets è stato recentemente oggetto di infruttuose trattative tra Gemini e Genesis e DCG. I Winklevos hanno apertamente accusato DCG di temporeggiare per trattenere i contanti che appartengono ai suoi clienti, cosa che ha messo fine alle trattative nelle ultime settimane.

Il reclamo contro DCG e Genesis

I Winklevosses ha affermato che Genesis e DCG aveva fabbricato dati finanziari e distorto il valore delle risorse aziendali per far sembrare Genesis più sano di quanto non fosse in realtà. Barry Silbert, fondatore e CEO di DCG, ha confutato le accuse in una lettera agli azionisti questa settimana.

La SEC ha preso provvedimenti contro altri programmi di prestito di criptovaluta oltre a Gemini Earn. Con l'istituto di credito di criptovalute BlockFi, ora in bancarotta, il governo ha raggiunto un accordo di $ 100 milioni l'anno scorso. Inoltre, l'agenzia ha bloccato Coinbase, uno scambio di criptovalute che aveva rinunciato a stabilire un prodotto di rendimento, nel 2021.

[I Gemelli hanno fatto] affermazioni false o fuorvianti

La Commodity Futures Trading Commission ha avviato una causa civile contro Gemini a giugno, sostenendo che la società di criptovaluta aveva ingannato le autorità di regolamentazione circa le sue intenzioni di lanciare un prodotto future su Bitcoin nel 2017. Gemini "ha fatto affermazioni false o fuorvianti", secondo la CFTC, durante il valutazione regolamentare del prodotto bitcoin futures.

I clienti di Earn hanno citato in giudizio Gemini in arbitrato sui loro beni congelati, e altri si stanno allineando per partecipare a una proposta di azione legale collettiva che è stata depositata presso il tribunale federale di New York il mese scorso. La causa ha affermato che Earn era un'offerta di titoli non registrata e che gli investitori avevano diritto a ulteriori informazioni sui rischi connessi ai conti. Questo è simile all'affermazione della SEC.

Questa settimana, Gemini ha risposto a quella denuncia, sostenendo che Genesis e DCG dovrebbero essere gli obiettivi. Inoltre, Gemini ha negato qualsiasi responsabilità per i prelievi interrotti, sostenendo che tecnicamente i clienti hanno stretto un accordo con Genesis e non con Gemini.

Tyler Winklevoss ha dichiarato in una recente intervista che Gemini pensava che i clienti potessero essere completati. C'è un modo per concludere un accordo che fornisce sollievo agli utenti di Earn, ha affermato.

Il reclamo contro DCG e Genesis

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