Crypto Conglomerate DCG sotto inchiesta da DOJ e SEC

Secondo quanto riferito, il conglomerato di criptovalute Digital Currency Group, o DCG, è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e della Securities and Exchange Commission (SEC). Si dice che le autorità stiano principalmente esaminando i trasferimenti interni da DCG alla sua controllata Genesis.

Il gruppo di valuta digitale è sotto inchiesta da parte del distretto orientale di New York del DOJ e della SEC secondo quanto riferito da Bloomberg. Secondo quanto riferito, l'indagine si concentra sui trasferimenti interni tra DCG e la sua società di prestito di criptovalute sussidiaria Genesis Global Capital. Il DOJ ha già richiesto interviste e documenti a entrambe le parti, mentre la SEC sta conducendo un'indagine simile. Allo stato attuale, nessun atto d'accusa era stato mosso contro nessuna delle parti coinvolte.

Tra le filiali di DCG ci sono Genesis, Grayscale Investments, il media outlet CoinDesk, l'exchange di criptovalute Luno e la società di mining di Bitcoin Foundry.

Genesi già nei guai

Nel giugno 2022, Genesis Trading stava affrontando gravi perdite in seguito alla caduta dell'hedge fund di criptovalute Three Arrows Capital, e in seguito ha presentato una richiesta per $ 1.2 miliardi: DCG ha assunto la richiesta per Genesis. La società è stata anche influenzata negativamente dal crollo di FTX e, secondo la divulgazione dell'azienda, aveva 175 milioni di dollari bloccati in un conto di trading FTX.

L'unità di prestito dell'azienda ha anche sospeso i prelievi a causa di problemi di liquidità a novembre e ha intrapreso importanti licenziamenti negli ultimi due mesi, quasi dimezzando il suo organico da agosto, e si è parlato di istanza di fallimento del Capitolo 11.

I problemi di Genesis sono ulteriormente aggravati in quanto deve $ 900 milioni all'exchange di criptovalute Gemini con il quale gestiva un prodotto chiamato Gemini Earn in cui gli investitori possono guadagnare l'8% di interesse sui loro prestiti crittografici. Secondo i rapporti, Gemini afferma che DCG non è riuscito a rimborsare Genesis, portando al fallimento dei pagamenti ai clienti di Gemini.

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