Crypto Conglomerate DCG sotto inchiesta da parte delle autorità statunitensi.

Digital Currency Group, meglio noto come DCG, è attualmente indagato dalle autorità statunitensi. 

Secondo un rapporto di Bloomberg, i pubblici ministeri statunitensi a New York - in particolare, la città di Brooklyn - stanno valutando i trasferimenti interni tra il multimiliardario conglomerato di criptovalute e il suo braccio di prestito di criptovalute, Genesis Global Capital.

La società di prestito di criptovalute è stata a lungo sotto i riflettori dopo le pesanti perdite dell'anno scorso. 

Sulla base di fonti anonime vicine alle indagini, la procura federale sta già conducendo interrogatori ad alcuni membri del personale e richiedendo documenti d'ufficio. 

Commentando la questione, un portavoce della DCG ha negato che la società americana di venture capital fosse sotto inchiesta.

Egli ha detto:

“DCG ha una forte cultura dell'integrità e ha sempre svolto la propria attività in modo lecito. Non abbiamo alcuna conoscenza o ragione per credere che ci sia un'indagine nel distretto orientale di New York sul DCG.

Detto questo, Bloomberg's rapporto ha indicato che DCG potrebbe essere coinvolta in una battaglia a doppio senso poiché la società è anche oggetto di indagine da parte della Securities and Exchange Commission (SEC). Tuttavia, finora non vi è stata alcuna accusa contro DCG da parte di alcuna parte, né alcuna informazione tangibile è stata divulgata da entrambe le autorità statunitensi. 

DCG e il suo rapporto con la Genesi

I problemi di Genesis Global Capital è stato avviato a metà dello scorso anno in seguito al crollo dell'importante società di hedge fund Three Arrows Capital. Durante questo periodo, i servizi di prestito di criptovalute hanno registrato gravi perdite per 1.2 miliardi di dollari.

Pochi mesi dopo, anche Genesis subito un altro successo dopo che l'exchange di criptovalute da un miliardo di dollari FTX ha presentato istanza di fallimento. La caduta di FTX ha creato una crisi di liquidità per Genesis, che ha portato la società a sospendere le richieste di prelievo e prestito fino ad oggi.

Per placare le preoccupazioni del pubblico, DCG ha sempre preso le distanze dalle continue parole di Genesis affermando che l'azienda operava come un'entità autonoma. 

In una circolare ai suoi azionisti nel novembre 2022, il CEO e fondatore di DCG, Barry Silbert, ha rivelato tutti i prestiti esistenti tra le due società. Ha inoltre affermato che tutti i prestiti sono stati concessi a "normali condizioni di mercato" e il rimborso è stato strutturato in base ai tassi di interesse di mercato esistenti in quel momento. 

Il mercato delle criptovalute sopravviverà a un colpo su DCG?

Digital Currency Group è uno dei più grandi conglomerati di criptovalute del settore, con un valore AUM di $ 50 miliardi a settembre 2021. 

Oltre a Genesis Global Capital, la società possiede anche altre sussidiarie, tra cui Grayscale Investments, un importante gestore di asset digitali che detiene oltre 600 token BTC, la pubblicazione multimediale CoinDesk, il popolare servizio di mining di Bitcoin Foundry e Luno, uno scambio di criptovalute con oltre 10 milioni clienti.

Se le attuali indagini su DCG da parte delle autorità statunitensi rivelassero informazioni che provocano un sentimento negativo nei confronti del conglomerato e delle sue filiali, l'effetto a catena potrebbe essere piuttosto catastrofico per l'intero mercato delle criptovalute. 

Tuttavia, al momento non vi è alcuna indicazione che ciò accada e gli investitori possono mantenere la calma in attesa del rilascio di ulteriori informazioni sulle indagini. 

Finora, il mercato delle criptovalute si è ripreso costantemente dopo il crollo di FTX a novembre. Al momento in cui scriviamo, il leader di mercato, Bitcoin ha guadagnato il 2.4% negli ultimi sette giorni e attualmente è scambiato a $ 16,937.52 secondo i dati di Coinbase. TLa principale criptovaluta detiene la più grande offerta di criptovalute, con una capitalizzazione di mercato totale di $ 326.141 miliardi.

Trading BTC con una capitalizzazione di mercato di $ 326.141 miliardi | Fonte: Grafico BTC su Tradingview.com

Immagine di presentazione: FX giornaliero, grafico da Tradingview.com