La Corea del Sud è diventata un mercato crittografico leader negli ultimi due anni, con transazioni crittografiche in aumento record. Tuttavia, la mancanza di normative sulle criptovalute e la supervisione del governo ha portato a transazioni estere illegali legate alle criptovalute in Corea del Sud. In effetti, il 75% delle transazioni illegali in valuta estera sono legate a criptovalute, come ipotizza il governo rafforzamento del quadro normativo.
Il 75% delle transazioni illegali in valuta estera sono collegate a criptovalute in Corea del Sud
Secondo i dati del governo sudcoreano, le transazioni illegali in valuta estera sono dominate da accordi e scambi legati alle criptovalute, Bloomberg segnalati agosto 25.
La Procura della Corea del Sud sta attualmente indagando su quattro casi relativi alle criptovalute che coinvolgono oltre 1.1 miliardi di dollari in transazioni illegali in valuta estera. L'ufficio doganale del paese ha presentato molti casi di violazione delle regole sulle transazioni in valuta estera al legislatore Min Byoung Dug.
È interessante notare che il legislatore Min Byoung Dug ha accusato molti scambi di criptovalute, tra cui Upbit di elencare e rimuovere shitcoin per guadagnare commissioni di transazione.
Quasi il 75% delle transazioni che violano le regole e i regolamenti sui cambi sono legati alle criptovalute. Le transazioni illegali in valuta estera sono raddoppiate da circa 800 milioni di dollari nel 2021 a miliardi di quest'anno. In effetti, le transazioni illecite legate alle criptovalute sono aumentate del 61% rispetto allo scorso anno.
Sfortunatamente, negli ultimi due anni di crescente adozione della criptovaluta in Corea del Sud, le transazioni illegali in valuta estera sono aumentate di 70 volte rispetto al 2020.
I quattro casi di cambio illegale sono separati dall'indagine in corso sulle attività illegali legate alla criptovaluta da parte delle banche. quello della Corea del Sud Il servizio di vigilanza finanziaria sta indagando sulle banche tra cui Woori Bank e Shinhan Bank per $ 3.4 miliardi in transazioni in valuta estera legate a criptovalute.
Sonda contro TerraForm Labs e Do Kwon
Lo è anche l'ufficio del procuratore sudcoreano indagando sui TerraForm Labs, Do Kwon, e parti correlate per la crisi Terra-LUNA. Le autorità stanno indagando sulle accuse di frode, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.
La crisi Terra-LUNA di maggio ha quasi ingannato $ 40 miliardi di perdite per gli investitori a livello globale. Le autorità hanno convocato i dirigenti e gli affiliati di Terra per procedimenti giudiziari. Finalmente il fondatore di Terra, Do Kwon avvocati assunti in Corea del Sud dopo quattro mesi di clandestinità a Singapore.
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Fonte: https://coingape.com/crypto-contributes-75-to-illegal-foreign-exchange-transactions-in-this-country/