Azienda di analisi blockchain Chainalysis ha compilato un nuovo rapporto per quanto riguarda cripto crimine, crimine che coinvolge la crittografia, con un focus particolare su darknet mercati e negozi di frodi che hanno combattuto per gli utenti sulla scia del Hydra crollo.
Nello specifico, emerge che il 2022 ha visto un calo dei ricavi rispetto all'anno precedente per i mercati Darknet e i negozi di frodi. In effetti, i ricavi totali del mercato darknet per il 2022 si sono conclusi a $1.5 miliardi, giù da $3.1 miliardi in 2021.
Non solo, quattro dei primi cinque mercati Darknet con i guadagni più alti nel 2022 erano tradizionali mercati Darknet incentrati sulla droga, mentre solo uno, Brian scarica, era un negozio di frodi.
Criptocrimine secondo Chainalysis: Hydra chiude e Darknet cadono
Mercato dell'Idra ha aperto la strada ancora una volta, con il mercato Darknet più redditizio nel 2022. Anche se è stato sanzionato dall'OFAC e chiuso in un'operazione congiunta USA-Germania ad aprile.
Nessun altro mercato ha battuto il vantaggio di fatturato accumulato in quei quattro mesi. Tutti hanno guadagnato la loro quota di mercato iniziale sulla scia di Il collasso dell'Hydra, con dati on-chain che suggeriscono che questi mercati hanno compiuto sforzi concertati per attrarre ex utenti e fornitori di Hydra.
La chiusura di Hydra ha causato un calo a livello di settore dei ricavi del mercato Darknet, con un calo dei ricavi giornalieri medi per tutti i mercati $4.2 milioni poco prima della sua chiusura e $447,000 subito dopo.
Anche se le entrate collettive dei mercati della droga non si sono riprese completamente, sono tornate lentamente ai livelli precedenti nella seconda metà del 2022. Mentre i negozi di frodi hanno continuato a diminuire.
Negozi di frodi
I negozi di frode sono un segmento unico dei mercati Darknet che vendono dati rubati come informazioni su carte di credito compromesse e altre forme di informazioni di identificazione personale (PII) che possono essere utilizzate per attività fraudolente.
Questo calo è stato in parte innescato dalla chiusura di importanti negozi di frodi come Negozio di bypass, che è stato chiuso a marzo. Brian scaricaAnche , il più grande negozio di frodi in assoluto per l'anno, sembra essere stato interrotto, poiché le sue entrate sono scese quasi a zero in ottobre, anche se non è chiaro esattamente il motivo.
Mentre i mercati Darknet si sono ampiamente ripresi dalla chiusura di Hydra e i negozi di frodi no, negozi di venditori singoli hanno mostrato un andamento diverso. I negozi a fornitore singolo sono negozi indipendenti creati da singoli venditori di farmaci che in genere raccolgono un'ampia base di clienti su un mercato Darknet tradizionale più ampio.
La creazione di un negozio a singolo fornitore consente loro di risparmiare sulle commissioni che normalmente andrebbero agli amministratori di un mercato Darknet tradizionale.
Per tutto il 2022, abbiamo osservato a relazione negativa tra i fondi inviati ai normali mercati Darknet e i fondi inviati ai negozi di un singolo fornitore. Ad esempio, vediamo un aumento delle entrate del negozio di un singolo fornitore a partire da marzo, più o meno nello stesso periodo in cui le entrate del mercato Darknet tradizionale hanno iniziato a diminuire.
Allo stesso modo, i ricavi dei negozi a fornitore singolo sono diminuiti poiché i tradizionali mercati Darknet si sono ripresi da giugno fino alla fine dell'anno.
Dopo Hydra, la battaglia per il dominio del mercato
Prima che le forze dell'ordine chiudessero Hydra, era il più grande mercato Darknet del mondo. Prima della sua scomparsa, Hydra Marketplace catturato 93.3% di tutto il valore economico ricevuto nell'ecosistema del mercato Darknet del 2022.
Il Darknet Marketplace con sede in Russia ha abilitato il vendita di droga e offerto riciclaggio di denaro servizi ai criminali informatici. Sulla scia del crollo di Hydra, diversi mercati hanno guadagnato entrate, ma tre in particolare hanno dominato: Blacksprut, OMG! OMG! mercato e mercato Mega Darknet.
È interessante notare che ciascuno dei tre ha guidato il mercato in momenti diversi, sebbene il periodo di dominio di OMG subito dopo il crollo dell'Hydra sia stato il più forte che uno dei tre abbia mai avuto.
Per la maggior parte di aprile e maggio, OMG ha catturato ben oltre 50% della quota di mercato totale, con un picco di 65.2% il 23 aprile. Ha anche operato praticamente incontrastato dai suoi concorrenti, indicando il suo potenziale come successore di Hydra.
A giugno, OMG ha subito un Distributed Denial of Service (Protezione), che probabilmente ha causato la migrazione di fornitori e clienti a Mega Darknet Market e Blacksprut Market in quel momento.
Allo stesso modo, Blacksprut è stato violato alla fine di novembre, che coincide con il suo declino rispetto alla sua quota di entrate massima di 68.5% qualche settimana prima. Data la natura illecita dei mercati Darknet, non sorprende che fornitori e utenti cerchino di lasciare un mercato che ha subito una violazione dei dati.
Chainalysis: il crypto crime continua dopo Hydra, vediamo come
Se approfondiamo il modo in cui i tre principali mercati successori di Hydra hanno combattuto per la posizione dopo la chiusura di Hydra. Scopriamo che catturare i clienti specifici che in precedenza si affidavano a Hydra è stata la chiave della battaglia.
Possiamo indagare su questo utilizzando i dati on-chain per vedere dove sono migrati gli ex utenti Hydra dopo la chiusura del mercato. Per questa analisi, divideremo il resto del 2022 dopo la chiusura di Hydra il 5 aprile in due periodi di tempo.
Nello specifico, uno è il dominio di OMG: il periodo di 50 giorni immediatamente successivo alla chiusura di Hydra, quando OMG ha catturato quasi 100% della quota di mercato Darknet.
Poi, il dominio post-OMG: il resto del 2022, in cui OMG è diventato uno dei tre mercati importanti insieme a Blacksprut e Mega. Come la stragrande maggioranza di tutti gli utenti del mercato Darknet, le precedenti controparti di Hydra in tutte le categorie. Sia gli acquirenti di droga al dettaglio che i consumatori criminali. Transato quasi esclusivamente con OMG durante il periodo di dominio di OMG.
Nel periodo di dominio post-OMG, OMG ha mantenuto un certo numero di quelle ex controparti di Hydra. Ma ha perso un quota significativa della loro attività illecita agli altri due mercati in tutte le categorie.
Da ciò si possono trarre due conclusioni principali. In primo luogo, le indicazioni sono che questi tre mercati sono stati lanciati criptovaluta servizi di lavanderia simili a quelli offerti da Hydra, il che spiegherebbe perché così tanti utenti criminali di Hydra sono migrati in quei mercati.
Il secondo aspetto è quanto OMG fosse dominante tra le controparti di Hydra subito dopo la chiusura di Hydra. Ciò è particolarmente interessante date le connessioni tra OMG e Hydra.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/