L'exchange di criptovalute Bittrex ha multato di 24 milioni di dollari per violazione delle sanzioni

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato martedì di aver multato Bittrex di $ 24 milioni, che è la più grande multa inflitta a un'azienda di criptovalute per aver violato le sanzioni.

Secondo un rapporto Martedì sul New York Times, il Dipartimento del Tesoro ha inflitto la sua più grande multa a un'azienda di criptovalute quando ha imposto una sanzione di 24.3 milioni di dollari all'exchange Bittrex per aver violato le sanzioni.

Bittrex è stata accusata di aver violato molteplici sanzioni che vietavano alle società statunitensi di fare affari con individui con sede in Iran, Sudan, Siria, Cuba e nella regione della Crimea in Ucraina.

Andrea Gacki, direttore dell'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro, ha dichiarato in una dichiarazione sull'argomento che le aziende di criptovalute:

"può diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti",

Ha aggiunto:

"I cambi di valuta virtuali che operano in tutto il mondo dovrebbero capire sia chi, sia dove, i loro clienti".

Dal canto suo, Bittrex ha affermato di aver sempre agito in buona fede. Lo scambio ha dichiarato in una nota:

"Fin dall'inizio, Bittrex si è impegnata a rispettare tutti i requisiti del governo diligentemente e in buona fede",

E ha continuato che era:

“contento di aver risolto completamente la questione”

Il direttore ad interim di FinCEN, Himamauli Das, è stato citato da an articolo su CNBC affermando che Bittrex "esposto inutilmente il sistema finanziario statunitense ad attori minacciosi”. Egli ha detto:

“I fallimenti di Bittrex hanno creato esposizione a controparti ad alto rischio tra cui giurisdizioni sanzionate, mercati darknet e attaccanti ransomware. FinCEN ha chiarito che i fornitori di servizi di asset virtuali devono implementare solidi programmi di conformità basati sul rischio e soddisfare i loro requisiti di segnalazione BSA e non esiteranno ad agire quando identificano violazioni intenzionali della BSA ".

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