L'exchange di criptovalute Kraken si sta accordando con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran.
L'exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti è Kraken accettando pagare una multa di $ 362,159 per risolvere la questione con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, secondo l'agenzia federale.
La società spenderà anche $ 100,000 per rafforzare i suoi controlli di conformità con formazione e misure tecniche per migliorare lo screening delle sanzioni.
"A causa dell'incapacità di Kraken di implementare tempestivamente strumenti di geolocalizzazione appropriati, incluso un sistema automatizzato di blocco degli indirizzi IP (Internet Protocol), Kraken ha esportato servizi a utenti che sembravano essere in Iran quando si sono impegnati in transazioni di valuta virtuale sulla piattaforma di Kraken."
In totale, ci sono state 826 transazioni tra ottobre 2015 e giugno 2019 per un totale di circa 1.7 milioni di dollari da parte di persone sospettate di trovarsi in Iran in quel momento, secondo il Dipartimento del Tesoro.
"L'importo della transazione riflette la determinazione dell'OFAC secondo cui le apparenti violazioni di Kraken erano non gravi e volontariamente rivelate".
Secondo il comunicato stampa, da allora Kraken ha implementato il blocco automatico per gli indirizzi IP collegati a giurisdizioni sanzionate e strumenti di analisi blockchain per assistere con il monitoraggio delle sanzioni. Kraken ha anche assunto un responsabile delle sanzioni dedicato per dirigere un programma di conformità e ha aggiunto il blocco della geolocalizzazione per impedire ai clienti in luoghi vietati di accedere ai propri account.
Fondata nel 2011, Kraken ha aperto al commercio pubblico nel 2013 e opera come scambio di valuta globale centralizzato.
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Immagine di presentazione: Shutterstock/Yueh Chiang
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/