Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta indagando su Kraken dal 2019 e dovrebbe imporre una multa all'exchange di criptovalute, secondo un New York Times.
L'azienda potrebbe aver violato le sanzioni statunitensi, secondo il rapporto del Times, consentendo agli utenti in Iran, Cuba e Siria di acquistare e vendere risorse digitali. A condurre le indagini è l'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro. Kraken sarebbe la più grande azienda di criptovalute americana ad essere colpita da un'azione di contrasto da parte dell'ufficio.
“Il Tesoro non conferma né commenta indagini potenziali o in corso. Rimaniamo impegnati a utilizzare tutti i nostri strumenti e le nostre autorità per far rispettare le sanzioni che proteggono la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha affermato un portavoce del Tesoro in un'e-mail.
Secondo il Times, Kraken avrebbe consentito agli utenti di gestire account in Iran, così come in Siria e Cuba, che sono sotto sanzioni statunitensi. Le sanzioni contro l'Iran sono in vigore dal 1979. Un foglio di calcolo Kraken visualizzato dal Times mostrava che l'azienda aveva più di 1,500 utenti con residenza in Iran.
“Kraken non commenta discussioni specifiche con le autorità di regolamentazione. Kraken ha messo in atto solide misure di conformità e continua a far crescere il suo team di conformità per adeguarsi alla crescita del suo business. Kraken monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi", ha affermato Marco Santori, Chief Legal Officer di Kraken.
Il CEO di Kraken, Jesse Powell, ha parlato chiaramente di chi è autorizzato a utilizzare lo scambio. Lui resistito chiede di bloccare gli account degli utenti russi a febbraio, giorni dopo che il Paese ha invaso l'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno sanzionato alcune imprese e individui russi, ma non hanno costretto le società di criptovalute ad abbandonare il paese.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss