L'exchange di criptovalute WazirX vede le risorse sbloccate durante le indagini dell'autorità di regolamentazione indiana

La direzione dell'applicazione dell'India (ED) ha sbloccato i conti dell'exchange di criptovalute WazirX, secondo all'aggiornamento dello scambio. 

I conti bancari dell'exchange sono stati sbloccati a seguito di una "cooperazione attiva" con l'ED tramite controlli attivi antiriciclaggio (AML) che hanno bloccato "conti sospetti", si legge nell'annuncio di oggi.

Lo scambio, uno dei più grandi dell'India con a $ 2.9 milioni di volume di scambi nelle 24 ore, ha avuto $ 8.14 milioni di beni congelati per più di un mese. 

I guardiani finanziari accusato lo scambio di agevolazione del riciclaggio di denaro”tramite acquisto e trasferimento di criptovalute virtuali. Anche il rilascio dell'ED ha dichiarato che 16 società fintech hanno utilizzato WazirX per indirizzare le risorse crittografiche a "portafogli stranieri sconosciuti".

L'autorità di regolamentazione finanziaria ha scoperto durante le sue indagini sullo scambio che delle presunte 16 società che avrebbero riciclato denaro tramite WazirX, la maggior parte dei conti era già stata bloccata tra il 2020 e il 2021. 

La notizia di oggi arriva nel mezzo di "un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro sulle applicazioni di scommesse online illegali di proprietà cinese", ha affermato l'autorità di regolamentazione a giugno. A quel tempo, l'ED rilasciato WazirX con un avviso di causa spettacolo come parte delle sue indagini. 

L'ED ha affermato che "i clienti WazirX potrebbero trasferire criptovalute" di valore "a qualsiasi persona indipendentemente dalla sua posizione e nazionalità senza alcuna documentazione adeguata", innescando l'indagine e un ulteriore congelamento dei beni.

WazirX non ha ancora risposto decryptrichiesta di commento al momento della stampa.

Il regolatore reprime WazirX, CoinSwitch

Il watchdog indiano ha indagato attivamente sul riciclaggio di denaro e altre attività fraudolente di criptovalute.

CoinSwitch, un altro exchange di criptovalute indiano supportato da Coinbase e a16z, lo era accusato di aver violato le leggi sul forex e ha visto cinque delle sue sedi sotto inchiesta ad agosto. 

L'amministratore delegato dello scambio ha dichiarato che l'inchiesta sullo scambioNon si trattava di "riciclaggio di denaro", ma di operazioni e procedure quotidiane di Know Your Customer (KYC) per l'onboarding di nuovi utenti. Al momento della stampa non sono stati effettuati aggiornamenti.