Le agenzie intelligenti del governo stanno cercando una nuova legge per elencare in modo distintivo gli scambi di criptovalute nell'ambito del sistema di regolamentazione delle criptovalute esistente. La nuova legge renderà obbligatorio per gli scambi condividere i dettagli delle transazioni sospette con le forze dell'ordine in modo proattivo. L'obiettivo è ridurre l'uso delle criptovalute per effettuare transazioni fraudolente e criminali.
La situazione è stata discussa in una conferenza tenuta dalle strategie di sicurezza nazionale, alla presenza del ministro dell'Interno Amit Shah.
Un alto funzionario del governo ha dichiarato che un'indagine ha rivelato che le società di comodo cinesi che gestiscono app di prestito digitale in India hanno utilizzato gli scambi di criptovalute per prelevare fondi dall'India. Il funzionario ha aggiunto che non ci sono registrazioni della proprietà degli scambi di criptovaluta in India. La legge esistente consente alle autorità di esaminare gli scambi solo dopo la registrazione di un procedimento penale.
Le agenzie Intel cercano più autorità
Il funzionario ha affermato che la polizia e le forze dell'ordine sono autorizzate a chiedere informazioni ai sensi della sezione 91 del codice CrPC. Ma in diverse occasioni, gli scambi non possono cercare dettagli vitali nei casi in cui non esiste un First Information Report (FIR).
Il tuo capitale è a rischio.
L'Agenzia di intelligence ha anche parlato delle sfide che gli scambi di criptovalute stanno causando per la corretta attuazione delle regole di sicurezza. La maggior parte di loro non ha un ufficio fisico e l'archiviazione dei dati è principalmente basata su cloud
Come risultato di questi problemi, l'agenzia vuole ottenere un'autorità simile a quella della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). Ciò consentirà alle autorità di ottenere maggiori informazioni dagli scambi.
Il funzionario ha affermato che la situazione attuale sta rendendo molto difficile il funzionamento efficace dell'agenzia. Questo perché nessuna regola obbliga gli scambi a segnalare transazioni dannose.
La direzione dell'applicazione ha recentemente congelato ₹ 65 crore di asset dello scambio WazirX e ₹ 370 crore di asset di Flipvolt.
Il mese scorso, il ministro delle finanze, Nirmala Sitharaman, ha dichiarato che la Reserve Bank of India (RBI) ha in programma di vietare le criptovalute. L'agenzia ha affermato che la salute fiscale e monetaria del paese sarà in pericolo se continuerà a consentire le operazioni crittografiche.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions