L'exchange di criptovalute non custodito ChangeNOW ha riferito di aver bloccato transazioni sospette di ALGO e USDC basate su Algorand per un totale di circa 1.5 milioni di dollari, salvaguardandole per ulteriori indagini. CambiaNO...
Etichetta: sospetto
Preoccupazioni sollevate dal movimento sospetto di fondi rubati da Gate.io
Il 23 febbraio, il tracker di sicurezza blockchain CertiKAlert ha portato alla luce un'attività sospetta riguardante il movimento di fondi rubati dall'hacking Gate.io avvenuto nell'agosto 2018. L'exploit, che...
BlockSec rileva attività sospette sulla rete BSC; Sospetti hacker
BlockSec ha identificato alcune attività sospette all'interno della rete BSC. La piattaforma ha informato che si sospetta che un indirizzo specifico lanci attacchi sfruttando i callback dei prestiti flash. Spiega inoltre...
L'indiana Adani annulla la vendita di azioni per 2.5 miliardi di dollari — Bill Ackman è sospettoso dell'offerta
Adani Enterprises, società di punta del conglomerato indiano Adani Group, ha annullato la vendita di azioni da 2.5 miliardi di dollari, nota anche come offerta pubblica successiva, secondo una dichiarazione rilasciata dall'azienda a...
Transazioni Whale sospette identificate nell'ecosistema Dogecoin
Dogecoin Whale Alert ha rivelato tre transazioni sospette sulla dogechain. Tutte le transazioni identificate presentavano caratteristiche identiche e seguivano uno schema simile. La storia suggerisce l'attività delle balene...
Transazioni sospette su Exchange centralizzati: Crypto Reporter
Secondo Collins Wu, la comunità cripto sospetta che si stia verificando un pump and dump sull'exchange Binance. Sono stati registrati casi ripetuti di dump di token subito dopo la quotazione. Tutti i casi segnalati finora si sono verificati...
Tendenza sospetta del clone XRP dopo essere salito del 400%: avviso di truffa
Gamza Khanzadaev Il dubbio clone XRP è in trend dopo un aumento del prezzo del 400%, quella che probabilmente sarà l'ennesima truffa Un token con un nome apparentemente familiare ma un prefisso sconosciuto è entrato tra i primi tre ...
Il portafoglio anonimo effettua operazioni RPL sospette
Un indirizzo di portafoglio anonimo è stato utilizzato per acquistare l'incredibile cifra di 6193.46 monete Rocket Pool (RPL) su Binance prima dell'annuncio della nuova quotazione su Innovation Zone. L'evento ha scatenato un acceso dibattito...
Aptos (APT) viene manipolato? I dati sospetti sulla liquidazione suggeriscono di sì
Aptos è stata una delle posizioni più popolari sul mercato delle criptovalute sin dalla sua quotazione e rilascio iniziale. Tuttavia, l'andamento del prezzo del token stesso non è stato dei più eccezionali e...
La comunità crittografica sospetta del nuovo scambio, GTX
Gli appassionati di criptovalute hanno espresso dubbi e persino disprezzo dopo che i fondatori del fallito hedge fund 3AC hanno annunciato un progetto per costruire un nuovo scambio di criptovalute, GTX. GTX potrebbe prendere il posto di FTX Il ritrovato...
Sam Bankman-Fried nega il trasferimento di fondi sospetti legati ad Alameda
Anche se agli arresti domiciliari e monitorato dalla polizia, Sam Bankman-Fried è ancora capace di fare notizia. Ad esempio, ora è sospettato di aver spostato fondi da una delle sue società ormai defunte...
Il rally sospetto di LUNC continua, cosa c'è dietro? Analisi del mercato delle criptovalute, 26 dicembre
Arman Shirinyan Il mercato non sembra portare più trazione in vista del nuovo anno La fine di uno degli anni peggiori per il mercato delle criptovalute è vicina. Purtroppo il 2022 non ci ha portato alcuna supplica...
80 milioni di XRP spostati in 3 transazioni sospette, ecco perché
Arman Shirinyan Grandi transazioni avvengono sulla rete mentre la pressione di vendita aumenta. Milioni di XRP vengono spostati sul mercato dopo una serie di notizie inquietanti sul processo Ripple contro la SEC. ...
La Turchia sequestra asset FTX "sospetti", Crypto Daily TV 28/11/2022
Nel titolo televisivo di oggi CryptoDaily News: il principale exchange di criptovalute canadese Coinsquare afferma che i dati dei clienti sono stati violati. Coinsquare, uno dei più grandi scambi di criptovaluta del Canada, potrebbe essere stato violato, ma...
FTX indaga su un prelievo sospetto di $ 600 milioni – crypto.news
FTX sta indagando su segnalazioni di transazioni sospette relative al ritiro di centinaia di milioni di dollari dalla piattaforma, secondo il consigliere generale statunitense di FTX Ryne Miller su Twitter. Più...
Crypto.com: gli esperti affermano che la prova delle riserve potrebbe essere sospetta perché...
Crypto.com potrebbe essersi trasferito dagli scambi al portafoglio freddo poco prima della dichiarazione patrimoniale Gli esperti di ricerca affermano che lo scambio potrebbe commerciare con i fondi dei clienti ed essere anche in debito Spiacevole vigilia...
FTX e Tron hanno lanciato uno schema di prelievo altamente sospetto
Punti chiave FTX consente ai suoi utenti di ritirare i propri fondi, ma solo se acquistano token selezionati dalla rete Tron. Questi token, TRX, BTT, JST, SUN e HT, vengono scambiati con un forte margine su FTX...
Il plug-in di Chrome avverte gli utenti crittografici di attività sospette
Trustcheck: Web3 Builders Inc. ha annunciato il lancio di quello che definisce uno strumento di sicurezza informatica "gratuito" per proteggere gli utenti da truffe crittografiche, attacchi hacker e frodi. Ciò avviene in concomitanza con l'aumento degli episodi di furto online...
Do Kwon di Terra ha effettuato un trasferimento sospetto di 3,310 BTC poco dopo l'emissione del mandato di arresto
Mentre la saga ampiamente pubblicizzata di Terraform Labs continua a svelarsi, un trasferimento sospetto in Bitcoin (BTC) è stato scoperto da parte del CEO della piattaforma di criptovaluta Do Kwon subito dopo il suo ar...
Trasferimento sospetto di 3,310 BTC scoperto su mandato d'arresto di Do Kwon
Mentre la saga ampiamente pubblicizzata di Terraform Labs continua a svelarsi, un trasferimento sospetto in Bitcoin (BTC) è stato scoperto da parte del CEO della piattaforma di criptovaluta Do Kwon subito dopo il suo ar...
CertiK scopre pagamenti sospetti di $ 2.4 milioni in Tornado Cash
Notizie Bitcoin Il movimento di denaro è collegato alla violazione del BXH Exchange dell'ottobre 2021. GitHub ha ripristinato il codice Tornado Cash in modalità “sola lettura”. Sabato, la società di sicurezza crittografica CertiK ha affermato che...
Just in: CertiK rileva trasferimenti di fondi sospetti! Cosa sta succedendo?
Il post Proprio in: CertiK rileva trasferimenti di fondi sospetti! Cosa sta succedendo? è apparso per la prima volta su Coinpedia Fintech News La società di criptosicurezza CertiK ha annunciato mercoledì di aver rilevato un sospetto...
Trasferimenti di fondi sospetti su Tornado Cash ancora attivi nonostante le sanzioni dell'OFAC
Sabato la società di sicurezza crittografica CertiK ha dichiarato di aver rilevato un trasferimento di fondi sospetto del valore di 2.4 milioni di dollari nel mixer di criptovalute Tornado Cash. Riporta che il trasferimento di fondi è probabilmente correlato al $...
Gli ostacoli della SEC contro BTC Spot ETF altamente sospetti, la Camera di commercio digitale avverte ⋆ ZyCrypto
La Camera di Commercio Digitale ha criticato la Securities Exchange Commission degli Stati Uniti per aver respinto un ETF sul Bitcoin nonostante le numerose richieste presentate...
La legge sulle armi sostiene il codice della carta di credito come un modo per ridurre le vendite sospette
Armi da fuoco al Bobâs Little Sport Gun Shop nella città di Glassboro, New Jersey, Stati Uniti, il 26 maggio 2022. Tayfun Coskun | Agenzia Anadolu | Getty Images I sostenitori della legge sulle armi stanno elogiando...
Scambi di criptovalute in India per iniziare a segnalare transazioni sospette
Le agenzie governative intelligenti stanno cercando una nuova legge per elencare gli scambi di criptovaluta in modo distintivo nell'ambito del sistema di regolamentazione crittografica esistente. La nuova legge renderà obbligatorio per gli scambi condividere...
Uniswap ha bloccato più di 250 portafogli crittografici sospetti di criminalità DeFi
Recentemente la popolare piattaforma di scambio decentralizzata Uniswap ha riferito di aver compiuto passi coraggiosi, agendo verso linee guida vincolanti contro i crimini defi. Uniswap ha bloccato complessivamente 253 indirizzi di portafogli crittografici...
Le autorità di regolamentazione sudcoreane indagano sulle banche dopo 6.5 miliardi di dollari di rimesse sospette
Le banche con sede in Corea del Sud sono sotto inchiesta per aver presumibilmente consentito 6.5 miliardi di dollari in rimesse illegali all'estero. Queste rimesse erano collegate alle società che si occupavano di arbitrato di criptovaluta...
Diverse banche coreane sotto inchiesta per $ 6.5 miliardi di transazioni sospette
Alcuni giorni dopo aver effettuato i primi arresti in un'indagine su sospette transazioni multimiliardarie legate a criptovalute tramite più filiali di due banche sudcoreane, le autorità hanno scoperto ulteriori...