Scambi di criptovalute in Corea del Sud perquisiti dai pubblici ministeri nell'ambito delle indagini sulla Terra di Do Kwon

I pubblici ministeri della Corea del Sud hanno sequestrato i registri delle transazioni dagli scambi di criptovalute mentre le indagini su Terra si infiammano.

Intorno alle 5:XNUMX di mercoledì, i pubblici ministeri sudcoreani hanno fatto irruzione in diversi scambi di criptovalute nel paese. Il raid faceva parte di un'indagine estesa su cosa è successo a Terra e perché Terra Luna e TerraUSD (UST) sono crollate.

I pubblici ministeri stanno anche valutando vari punti di vista investigativi per determinare se i funzionari della Terra e le loro entità affiliate abbiano avuto un ruolo nel crollo dell'ecosistema della Terra.

Secondo il Korea Herald: “Un team di investigatori dell'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul ha iniziato a sequestrare i registri delle transazioni e altro materiale da Upbit e da altri scambi locali intorno alle 5:XNUMX "

Gli investitori hanno archiviato il caso

In seguito al crollo di Terra Luna e UST, migliaia di persone hanno perso i loro fondi. Si stima che circa 200,000 sudcoreani abbiano perso investimenti collettivi, il che equivale a miliardi di Won. Dopo l'incidente, gli investitori hanno intentato una causa per costringere Terraform Labs e il suo controllore, Do Kwon, a rimborsare i loro soldi. Nel caso viene nominato anche un altro co-fondatore, Daniel Shin.

È interessante notare che il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, da allora è fuggito dal paese per vivere a Singapore. Vari investigatori e parti interessate indipendenti hanno stabilito che Do Kwon e le sue controparti potrebbero averlo fatto cospirato per frodare gli investitori.

Cosa c'è di nuovo?

Al momento della stesura di questo articolo, non è ancora chiaro cosa abbiano rivelato ai pubblici ministeri i record delle transazioni sequestrati da UpBit e da molti altri scambi di criptovalute sudcoreani. Certo, qualsiasi prova di illeciti da parte dei funzionari di Terra sarà aggiunta alle crescenti prove contro la società di criptovalute e i suoi controllori.

Vale la pena notare che TFL e Do Kwon sono già sotto inchiesta sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti. In SK, le autorità chiedono una fattura fiscale per un importo di circa 80 milioni di dollari che Do Kwon e TFL avrebbero evaso. Le autorità stanno indagando sulle vendite UST che potrebbero essere state condotte illegalmente negli Stati Uniti.

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