Nuovi problemi per l'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb dopo che, secondo quanto riferito, i suoi uffici sono stati perquisiti giovedì. Le autorità hanno avviato un'indagine sulla potenziale manipolazione dei prezzi di una moneta quotata...
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Ufficio Nexo in Bulgaria Irruzione nell'indagine sulle sanzioni
Gli uffici del travagliato prestatore di criptovalute Nexo sono stati perquisiti da funzionari bulgari per presunti crimini finanziari tra cui riciclaggio di denaro, evasione fiscale e frode. Oltre 300 funzionari e regolatori hanno...
Cosa sta succedendo a Nexo? Gli uffici del prestatore di criptovalute sono stati perquisiti
Cosa sta succedendo Nexo? Il prestatore di criptovalute ha fatto irruzione Giovedì il prestatore di criptovalute Nexo ha subito un'irruzione nei suoi uffici in Bulgaria, in quello che è l'ultimo scontro tra la criptovaluta e la legge. Stai cercando notizie veloci, hot-...
Il prestatore di criptovalute Nexo ha fatto irruzione dalle forze dell'ordine in Bulgaria
Il prestatore di criptovalute Nexo ha visto i suoi uffici in Bulgaria perquisiti da agenti di polizia in quella che, secondo quanto riferito, fa parte di un'indagine sulla società di criptovaluta. I rapporti indicano che le autorità bulgare sono lo...
Secondo quanto riferito, l'ufficio Nexo in Bulgaria è stato perquisito per violazioni finanziarie
10 ore fa | 2 minuti di lettura di Exchange News In seguito al raid, NEXO ha fatto ricorso a Twitter per elaborare la notizia. La società ha inoltre affermato di aver fatto il possibile per soddisfare tutte le leggi applicabili. La Rus...
Secondo quanto riferito, gli uffici di Nexo sono stati perquisiti dalla polizia in Bulgaria
Il travagliato prestatore di criptovalute Nexo si trova ad affrontare maggiori pressioni da parte delle autorità di regolamentazione, con i suoi uffici che sarebbero stati perquisiti nell'ambito di un'indagine internazionale. Un gruppo di pubblici ministeri, investigatori e...
Secondo quanto riferito, gli uffici Nexo in Bulgaria sono stati perquisiti dalla polizia
Secondo quanto riferito, il prestatore di criptovalute Nexo è stato perquisito dalla polizia in Bulgaria nell'ambito di un'indagine internazionale su larga scala. Giovedì 12 gennaio, un notiziario locale ha riferito che gli uffici di Nexo a S...
L'ufficio bulgaro di Nexo è stato perquisito dalla polizia
Gli uffici bulgari della piattaforma di prestito criptovaluta Nexo sono stati perquisiti dalla polizia locale mentre le autorità svolgono indagini su presunti riciclaggio di denaro e violazioni fiscali. La polizia è dentro...
Come gli stati stranieri hanno fatto irruzione nei gioielli della corona britannica
Blair, Johnson, Sunak – Thomas Broom Prendiamo solo le aziende che hanno effettivamente la parola “British” nel loro nome. British Airways è di proprietà di IAG, una società registrata in Spagna. Ste britannico...
Secondo quanto riferito, l'azienda Chai del co-fondatore di Terraform Labs Daniel Shin è stata perquisita dai pubblici ministeri di Seoul - Bitcoin News
Dopo il crollo di FTX, le forze dell'ordine sono ancora alle prese con il fiasco della blockchain di Terra. Un nuovo rapporto afferma che la società Chai Corporation del co-fondatore di Terraform Labs (TFL) Daniel Shin...
Secondo quanto riferito, l'azienda Chai del co-fondatore di Terraform Labs Daniel Shin è stata perquisita dai pubblici ministeri di Seoul – Coinotizia
Dopo il crollo di FTX, le forze dell'ordine sono ancora alle prese con il fiasco della blockchain di Terra. Un nuovo rapporto afferma che la società Chai Corporation del co-fondatore di Terraform Labs (TFL) Daniel Shin...
La Daniel's Chai Corporation è stata perquisita dai pubblici ministeri sudcoreani
Chai Corporation, una società fintech per lo sviluppo di tecnologie infrastrutturali, è stata perquisita dalla procura sudcoreana. La procura sudcoreana del distretto meridionale di Seoul ha verificato...
Funzionari tedeschi hanno fatto irruzione nella Deutsche Bank per un caso di invasione fiscale
9 ore fa | 2 minuti di lettura di Bitcoin News Il raid è avvenuto a Francoforte e ha coinvolto oltre 100 investigatori. Secondo l'indagine odierna, Deutsche è sospettata di dividend stripping. Martedì, Deutsche Ban...
La casa del funzionario del Nevada ha fatto irruzione dopo che il giornalista che ha denunciato gli scandali è stato ucciso, afferma il rapporto
Mercoledì mattina presto la polizia di Las Vegas ha perquisito la casa dell'amministratore pubblico della contea di Clark, Robert Telles, in relazione all'omicidio del giornalista investigativo del Las Vegas Review-Journal J...
L'exchange CoinSwitch sostenuto da A16z ha fatto irruzione per presunte violazioni della legge forex
Giovedì, il principale exchange di criptovalute indiano CoinSwitch Kuber ha visto cinque delle sue sedi perquisite da agenti antiriciclaggio per presunte violazioni delle leggi sul forex. Secondo un rapporto di giovedì di...
CoinSwitch Kuber ha fatto irruzione nei locali di Kuber mentre cresce la sonda dell'agenzia di polizia indiana
Giovedì l'Enforcement Directorate (ED) ha perquisito gli uffici del principale scambio di criptovalute CoinSwitch Kuber in cinque luoghi diversi, mentre l'agenzia continua a indagare sulle accuse di...
L'exchange di criptovalute CoinSwitch Kuber ha fatto irruzione dagli agenti della direzione dell'applicazione dell'India
Gli scambi di criptovalute che non seguono le regole vengono seriamente trattati dalle forze dell'ordine indiane. Uno dei più grandi scambi di criptovalute in India è stato fatto irruzione da agenti dell'En...
CoinSwitch Kuber ha fatto irruzione dall'agenzia di polizia indiana
Sulla scia della crescente pressione normativa sulle società crittografiche in India, un altro scambio di criptovaluta è stato oggetto di esame accurato. Giovedì, la direzione delle forze dell'ordine dell'India ha iniziato a perquisire il ...
Nomad Token Bridge ha fatto irruzione per $ 190 milioni in "Frenzied Free-For-All"
L'incidente di Nomad è il terzo più grande attacco di criptovaluta dell'anno, dietro Wormhole e Ronin. Circa 41 indirizzi hanno sottratto criptovaluta dal protocollo Token bridge Nomad ha subito un "fren...
Fattoria di criptovalute saccheggiata dai ladri in Russia, identità sconosciuta –
Anurag lavora come scrittore fondamentale per The Coin Republic dal 2021. Gli piace esercitare i suoi muscoli curiosi e ricercare in profondità un argomento. Sebbene copra vari aspetti del settore delle criptovalute...
La residenza di Seoul del co-fondatore di Terra Daniel Shin è stata perquisita da funzionari
Terraform Labs ha guadagnato 94 milioni di dollari nel 2019. Indagine in corso su DoKwon riguardo al crollo di TerraUSD. Un raid nella residenza di Seul del co-fondatore di TerraUSD Daniel Shin, secondo un Bloo...
L'ufficio del co-fondatore di Terra ha fatto irruzione in Corea del Sud il 20 luglio
La caduta di Terra è stata uno degli eventi più insoliti nella storia del mercato globale delle criptovalute. In precedenza le stablecoin erano considerate al sicuro dal collasso o da una variazione irregolare di valore. Il mercato t...
7 scambi di criptovalute sudcoreani hanno fatto irruzione in connessione con il crash di TerraUSD: rapporto
Mercoledì i registri delle transazioni e altri documenti sono stati prelevati da Upbit, Bithumb e Coinone. Secondo quanto riferito, i registri fiscali di Do Kwon sono stati ottenuti dalle autorità per verificare se evadeva le tasse Cryptocurr...
7 principali scambi saccheggiati dai pubblici ministeri coreani in connessione con l'inchiesta sulla frode terrestre ⋆ ZyCrypto
Mercoledì, una squadra di investigatori sudcoreani ha fatto irruzione negli uffici di sette scambi di criptovalute nazionali come parte di un'indagine in corso sulla caduta di...
L'indagine di Terraform Labs si intensifica: sette scambi di criptovalute collegati al collasso hanno fatto irruzione
L'ecosistema della criptovaluta sudcoreana sta ancora riscontrando problemi a causa dell'indagine di Terraform Labs. Secondo i rapporti, mercoledì le autorità del paese hanno avanzato l'indagine con le loro modalità...