Le società di criptovaluta in India ora sono considerate "enti di segnalazione" alla pari delle banche

• Gli standard Know Your Customer diventeranno più di una semplice raccomandazione.
• Le aziende cripto e NFT in India sono ora considerate "entità dichiaranti".

Nonostante il fatto che il governo indiano e la banca centrale siano stati scettici nei confronti del mercato delle criptovalute, ora stanno cercando di fornire un po' di chiarezza normativa sull'argomento.

Crypto ed NFT le imprese in India sono considerate "entità dichiaranti" ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del paese, secondo un avviso pubblicato dal ministero delle Finanze. Pertanto, le società di criptovalute in India saranno soggette agli stessi requisiti di segnalazione e alle stesse normative KYC (know-your-customer) di altri partecipanti al mercato, come banche, operatori di sistemi di pagamento, intermediari di titoli, ecc.

Pertanto, gli standard Know Your Customer diventeranno più di una semplice raccomandazione per le criptovalute; saranno obbligatori per legge. Di conseguenza, l'Unità di intelligence finanziaria dell'India ora richiede a tutte le società crittografiche del paese di riferire sulla legittimità di eventuali transazioni potenzialmente illegali.

Aggiornamento di benvenuto

Dato che il Reserve Bank of India ha precedentemente considerato un divieto totale delle criptovalute, questa è una notizia incoraggiante. Nirmala Sitharaman, il ministro delle finanze indiano, ha sollevato il tema della creazione di un quadro normativo unificato per le criptovalute durante la conferenza del G20 tenutasi a Bangalore il mese scorso.

Fino ad ora, tuttavia, la sessione di bilancio di quest'anno non ha comportato alcuno sgravio fiscale sulle criptovalute da parte del ministero delle finanze. Il settore delle criptovalute in India ha mostrato il desiderio di lavorare con le autorità e ha offerto la sua collaborazione in questo senso.

Secondo il ministero delle finanze, l'India ha ospitato una conferenza per i paesi membri del G20 per esplorare come elaborare un quadro comune per affrontare le sfide create dalle criptovalute come il bitcoin.