Le aziende crittografiche negli Stati Uniti hanno pagato oltre $ 3 miliardi di multe

• Le società di criptovalute hanno pagato più di 3 miliardi di dollari di multe agli specialisti statunitensi da quando Satoshi Nakamoto ha inviato Bitcoin
• BlockFi è stato sbattuto con la multa più grande dopo aver pagato $ 100 milioni dall'inizio dell'anno
• La rata delle multe raccomanda che l'industria della valuta digitale non sia così non regolamentata come dicono gli esperti

La US Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stanno partecipando alla maggior parte delle multe pagate dalle società di criptovalute. Da quando l'attività è stata realizzata nel 2009, le aziende hanno sborsato più di 3 miliardi di dollari.

Un nuovo rapporto di Elliptic, una società di analisi blockchain, ha scoperto che i controllori monetari statunitensi hanno imposto sanzioni per 3.3 miliardi di dollari alle aziende del settore della valuta digitale. Nel 2020, la cifra è rimasta di appena 2 miliardi di dollari, tuttavia un anno e mezzo dopo è quasi moltiplicata in termini di dimensioni grazie all'ampliamento degli sforzi amministrativi per frenare l'attività.

Il rapporto ha notato che la SEC era il più grande maestro con il 70% di tutte le multe che andavano all'organizzazione. La SEC ha ampiamente colpito BlockFi con una multa di $ 100 milioni per aver trascurato di registrare il suo articolo in prestito.

Telegram è stato colpito con una sanzione di 18.5 milioni di dollari nel 2020

Il presidente della SEC Gary Gensler ha notato che la scelta mostra la capacità della Commissione di lavorare con le fasi crittografiche per decidere come possono essere coerenti con le normative esistenti. Nel 2020, Telegram è stata punita con una punizione di 18.5 milioni di dollari dalla SEC e ha chiesto di restituire 1.2 miliardi di dollari ai finanziatori per un contributo non registrato di token avanzati.

La Gary Gensler-drove Commission ha indicato ulteriori sforzi per gestire l'industria del denaro digitale dichiarando l'obiettivo di raddoppiare le dimensioni di Crypto Assets e Cyber ​​Unit.

La CFTC segue la SEC con oltre $ 500 milioni di multe inflitte alle società di crittografia a partire dal 2009 circa. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha addebitato a BitMEX $ 100 milioni per violazione del Bank Secrecy Act (BSA) mentre l'Office of Foreign Assets Control ha iniziato a fare una differenza significativa nel business con multe di quasi $ 1 milione.

La maggior parte delle multe ruota attorno a contributi di protezione non registrati, false dichiarazioni e contro violazioni illegali di elusione fiscale. Le multe spesso comportano l'assegnazione di punizioni, espulsioni e risarcimenti comuni con l'accordo di Steve Chen del 2017 per le accuse di estorsione che superano i 217 milioni di dollari.

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Gli impatti sul business

Per un settore che ha appena 13 anni, una multa di 3.3 miliardi di dollari è piuttosto preoccupante, tuttavia gli esperti sostengono che sia un'indicazione di sviluppo. Come indicato dal principale sostenitore di Elliptic, Tom Robinson, queste punizioni non hanno frenato il business delle criptovalute, ma forniscono ai finanziatori la certezza di continuare.

Robinson afferma che le multe sono anche un segno del lavoro sulle linee guida nello spazio crittografico. L'azienda è stata rimproverata per avere una struttura amministrativa indistinta a dirigerla e si è procurata il titolo di “Wild West”.

Queste multe mostrano che le criptovalute non sono nemmeno vicine alla gestione. Le normative e le linee guida esistenti vengono ora utilizzate per limitare e punire l'utilizzo illegale delle risorse crittografiche, ha affermato Robinson.

L'apprensione per le multe ha spinto le aziende ad agire con attenzione nei loro rapporti all'interno dello spazio. Ad esempio, Coinbase ha abbandonato un progetto di prestito proposto dopo che la SEC ha preso provvedimenti per citare in giudizio il commercio.

Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura

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