Nel luglio 2022, Voyager Digital ha dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo 11 e per più di sette mesi i suoi clienti hanno lottato per riavere indietro i propri soldi. Presto Binance potrebbe emergere come il seme vincente...
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La SEC mette in guardia le celebrità amiche delle criptovalute, multa la leggenda dell'NBA Paul Pierce $ 1,400,000 per aver collegato EthereumMax
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha il radar puntato sulle celebrità che sostengono progetti crittografici. L'autorità di regolamentazione ha annunciato venerdì di aver intentato causa contro la leggenda dell'NBA in pensione Pa...
La banca olandese multa Coinbase, richiede oltre $ 3 milioni
La Banca centrale olandese ha imposto una sanzione di 3.6 milioni di dollari a Coinbase per aver presumibilmente non soddisfatto i requisiti di registrazione della regione prima di offrire servizi di valuta digitale nei Paesi Bassi...
Binance si aspetta multe nelle indagini statunitensi
Binance, il più grande scambio di risorse digitali al mondo, si sta preparando a risolvere le indagini normative e delle forze dell'ordine pendenti negli Stati Uniti pagando multe e altri tipi di sanzioni...
Binance si aspetta di pagare multe per risolvere le indagini negli Stati Uniti: rapporto
Con l’intensificarsi del controllo normativo sul settore delle criptovalute negli Stati Uniti, Binance spera di risolvere finalmente le indagini esistenti sulla sua attività. Secondo il direttore strategico Patrick Hillmann,...
Binance si prepara alle multe dai regolatori statunitensi per regolare la "condotta passata": WSJ
Sebbene il controllo normativo su Binance si sia intensificato in seguito al collasso del suo rivale FTX a novembre, Binance è sotto indagine da parte dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Was...
Binance si prepara a pagare multe per risolvere le sonde normative statunitensi in sospeso ⋆ ZyCrypto
Binance, la più grande criptovaluta al mondo per volume di scambi, prevede di pagare multe e sanzioni pecuniarie per risolvere le indagini in corso con Unit...
Binance si aspetta multe dai regolatori statunitensi per chiudere le indagini
Binance si sta preparando a potenziali multe imposte dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti. Le multe risolverebbero le indagini in corso contro lo scambio di criptovalute a causa di cattiva condotta in passato. IL ...
La città dice al negozio di ciambelle che il murale dipinto dai liceali locali è illegale e minaccia multe
Sean Young, proprietario della Leavitt's Country Bakery, davanti al murale che è stato minacciato di multe. Gli studenti delle scuole superiori dell'Institute for Justice hanno lavorato per settimane a un progetto artistico per un amato locale...
L'Assemblea di New York introduce una legge sui pagamenti in criptovalute per multe e tasse
Un disegno di legge presentato all'Assemblea dello Stato di New York il 26 gennaio consentirebbe alle agenzie statali di accettare la criptovaluta come forma di pagamento per multe, sanzioni civili, tasse, commissioni e altri pagamenti addebitati...
La banca centrale olandese multa Coinbase per 3.3 milioni di euro
La banca centrale olandese ha imposto una multa di 3.3 milioni di euro al principale exchange di criptovalute statunitense Coinbase. Secondo un rapporto, la De Nederlandsche Bank (DNB) ha annunciato che Coinbase non ha seguito un certo...
New York consentirà pagamenti in criptovalute per multe e tasse
Il disegno di legge A523 dell'Assemblea dello Stato di New York, introdotto dal membro dell'Assemblea democratica Clyde Vanel, cerca di chiarire che le agenzie statali possono accettare legalmente la criptovaluta come pagamento. Il disegno di legge consente allo Stato...
La banca centrale olandese multa Coinbase per 3.6 milioni di dollari per non conformità
La banca centrale olandese ha multato di 3.3 milioni di euro (3.6 milioni di dollari) la filiale europea dell'exchange di criptovalute Coinbase per non aver soddisfatto i requisiti di registrazione prima di offrire i propri servizi nei Paesi Bassi...
La SEC multa l'ex CEO di McDonald's, Steve Easterbrook, ha ingannato gli investitori sul suo licenziamento
L'ex CEO di McDonald's Stephen Easterbrook svela la nuova sede aziendale dell'azienda durante una cerimonia di inaugurazione il 4 giugno 2018 a Chicago Scott Olson | Getty Images La sicurezza...
Amazon risolve il caso antitrust dell'UE, ma ecco perché non pagherà alcuna multa
Topline Amazon ha accettato un accordo che risolverà due casi antitrust contro il colosso della vendita al dettaglio nell'Unione Europea, evitando al tempo stesso una multa multimiliardaria per le accuse secondo cui la società...
Risorse crittografiche sequestrate per multe di parcheggio non pagate
La polizia giapponese ha iniziato a sequestrare beni crittografici a causa di multe per parcheggio non pagate. In una prefettura giapponese a nord di Tokyo, la polizia ha ampliato l'elenco dei beni che normalmente sequestrerebbe ai cittadini...
I dirigenti di Ripple devono affrontare multe multimilionarie dalla SEC?
Sasha Hodder, fondatrice dello studio legale Hodder, ha avviato una discussione tra gli avvocati su Twitter sul fatto se i capi di Ripple Brad Garlinghouse e Chris Larsen rischiano multe nella loro battaglia legale con gli Stati Uniti.
BlockFi ha utilizzato i fondi FTX per pagare le multe SEC? Richieste Ripple Counsel
Sam Bankman-Fried (SBF) ha guidato il crollo di FTX e ha avuto un impatto sul mercato delle criptovalute nel peggiore dei modi possibili. Secondo quanto riferito, il prestatore di criptovalute BlockFi si sta preparando a dichiarare fallimento a causa della sua vasta esposizione a...
Deutsche Bank rischia sanzioni per i controlli sul riciclaggio di denaro
Il principale organo di controllo finanziario tedesco ha minacciato di multare Deutsche Bank AG se non implementa controlli contro il riciclaggio di denaro entro una scadenza prestabilita, suggerendo che l'autorità di regolamentazione non è soddisfatta della banca...
Il Tesoro USA multa Bittrex Exchange $ 29 milioni per violazione delle sanzioni pluriennali
Bittrex, piattaforma di trading di criptovalute con sede a Washington, è stata multata per una somma di 29 milioni di dollari dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti attraverso l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e la Fin...
FinCEN multa l'exchange di criptovalute Bittrex $ 29 milioni per le violazioni del Bank Secrecy Act
Dopo aver condotto un'indagine di polizia civile, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ha imposto una sanzione pecuniaria contro l'exchange di criptovalute Bittrex per violazione...
Il Tesoro multa l'exchange di criptovalute Bittrex $ 53 milioni per violazioni delle sanzioni
Il governo degli Stati Uniti ha colpito l'exchange di asset digitali Bittrex con una multa di 53 milioni di dollari: la più grande multa mai comminata fino ad oggi a un'azienda di criptovalute da parte del Dipartimento del Tesoro. L'Ufficio dei Beni Esteri del Tesoro...
Il Tesoro degli Stati Uniti e la FinCEN colpiscono lo scambio di criptovalute Bittrex con $ 53,000,000 di multa per due reati
L'exchange di criptovalute Bittrex sta trattando con il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per un importo di 53 milioni di dollari. Secondo un comunicato stampa, l'Ufficio del Ministero del Tesoro...
Kim Kardashian ha addebitato $ 1,300,000 di multa per aver promosso il token EthereumMax senza divulgazioni adeguate
Una delle principali celebrità di Hollywood è stata costretta a pagare multe dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per aver promosso criptovalute sui social media. L'imprenditrice americana e personalità dei media Kim Kar...
La SEC multa Kim Kardashian di 1.3 milioni di dollari per promozione illegale di token crittografici
La Securities Exchange Commission (SEC) ha accusato la socialite americana Kim Kardashian di aver promosso sui social media una criptovaluta offerta da EthereumMax (EMAX). In una dichiarazione del 3 ottobre, la SEC n.
Wall Street è stata colpita con 1.8 miliardi di dollari di multe per i membri dello staff che inviavano messaggi sui dispositivi personali
I banchieri che mandano messaggi sui loro telefoni personali stanno costando un sacco di soldi alle più grandi banche di Wall Street. Martedì, due autorità di regolamentazione statunitensi hanno annunciato sanzioni da 1.8 miliardi di dollari a carico degli operatori finanziari...
La SEC multa l'ex revisore dei conti di Tether per 1.5 milioni di dollari per "condotta professionale impropria"
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha multato la ex società di revisione di Tether, Friedman LLP, per un importo di 1.5 milioni di dollari, secondo un ordine emesso venerdì. L'autorità di regolamentazione ha trovato la contabilità...
La SEC multa Oracle di 23 milioni di dollari, afferma che la società ha corrotto funzionari stranieri
Topline Oracle pagherà circa 23 milioni di dollari alla Securities and Exchange Commission per aver presumibilmente fornito benefici inammissibili a funzionari governativi in diversi paesi, hanno annunciato le autorità di regolamentazione Tu...
La Thai SEC multa Bitkub CTO di $ 200,000 per insider trading
Il Chief Technology Officer dell'exchange di criptovalute tailandese Bitkub è stato multato per insider trading, ha affermato l'autorità di regolamentazione dei titoli del paese. Samrong Wachanasathien è stato condannato a pagare una multa di circa...
Thai SEC multa Bitkub Executive $ 235 per Insider Trading
Il caso di insider trading nasce da un incidente avvenuto lo scorso novembre, quando fu annunciato per la prima volta il piano di acquisizione della SCB. Secondo la SEC, Wajanasathian – armato di queste informazioni – ha acquistato 1.99 milioni...