Signature Bank, favorevole alle criptovalute, indagata dal DoJ degli Stati Uniti prima del suo collasso

• Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sondato la Signature Bank prima che le autorità di regolamentazione statali la chiudessero.
• L'indagine ruotava attorno alle misure antiriciclaggio della banca.

Signature Bank, l'istituto finanziario cripto-amichevole che è stato chiuso dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) il 13 marzo, sarebbe stato oggetto di un'indagine da parte del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti all'inizio di questa settimana. 

L'indagine del DoJ era collegata al riciclaggio di denaro

Secondo un rapporto di Bloomberg, gli investigatori del DoJ a Manhattan e Washington stavano esaminando il rapporto della banca fallita con i suoi clienti crittografici, in particolare le misure adottate per rilevare il riciclaggio di denaro.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno rivelato che ciò comportava il monitoraggio dei clienti che stavano aprendo nuovi account e il controllo delle transazioni per cercare segni di attività criminale. Anche la Securities and Exchange Commission faceva parte dell'indagine. 

Quando è stato chiesto un commento, un portavoce della SEC ha indirizzato Bloomberg a una dichiarazione rilasciata dal presidente dell'agenzia Gary Gensler all'inizio di questa settimana. Domenica, Gensler ha dichiarato:

"Indagheremo e intraprenderemo azioni esecutive se rileveremo violazioni delle leggi federali sui titoli". 

È importante notare che il personale di Signature Bank non è stato accusato di alcun illecito fino ad ora. È possibile che l'indagine si concluda senza la presentazione di alcuna denuncia. Al momento, non è chiaro se l'indagine del Dipartimento di Giustizia sulla banca abbia avuto qualche effetto sulla decisione del NYDFS di chiuderla. 

Parlando della sua decisione di chiudere Signature Bank, il NYDFS ha dichiarato di non avere "nulla a che fare con le criptovalute". Secondo un recente rapporto di Reuters, il regolatore finanziario di New York non aveva fiducia nella leadership della banca dopo la chiusura della Silicon Valley Bank.

Il regolatore stava rispondendo alle affermazioni fatte dal membro del consiglio di Signature Bank ed ex rappresentante degli Stati Uniti Barney Frank. Ha confermato che la chiusura di Signature Bank non ha nulla a che fare con i fondamentali finanziari della banca. Secondo l'ex legislatore,

"Parte di quello che è successo è che le autorità di regolamentazione volevano inviare un messaggio anti-crypto molto forte".