Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha indagato sulla Signature Bank prima che i regolatori statali la chiudessero. L'indagine ruotava attorno alle misure antiriciclaggio della banca. Signature Bank, la cripto-friendly...
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Le chat di Telegram di Jane Street e dello staff di Jump Crypto sono state indagate nel caso Terra
I pubblici ministeri federali di Manhattan sarebbero entrati nei DM dei dipendenti di Jane Street e Jump Trading per determinare se si sia verificata una manipolazione del mercato nel crollo della stablecoin di Terra, Bloomber...
Do Kwon di Terraform indagato dalla polizia di Singapore
Le forze dell'ordine di Singapore hanno rivelato di aver avviato un'indagine ufficiale contro il defunto cofondatore di Terraform Do Kwon. La polizia di Singapore avvia un'indagine In un'e-mail inviata lunedì,...
Le richieste di deflusso del presidente del Credit Suisse sono state esaminate, afferma Reuters
(Bloomberg) — L'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera sta esaminando i commenti fatti a dicembre dal presidente del Credit Suisse, Axel Lehmann, sulla stabilizzazione dei deflussi dalla società, sulla base del fatto che...
Silvergate Bank sondata dal DOJ per legami con lo scambio FTX
È stato affermato che la sezione antifrode del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta conducendo un'indagine contro la banca di criptovalute Silvergate per la sua partecipazione al defunto scambio FTX...
Zipmex sondato da Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
Nel titolo televisivo di oggi CryptoDaily News: Il giudice consente all'offerta statunitense di Binance di acquistare asset Voyager per avanzare. L'accordo proposto dal prestatore di criptovalute in bancarotta Voyager per vendere alcuni dei suoi asset a Binance US è un...
L'exchange di criptovalute Zipmex indagato dalla Thai SEC durante il buyout
L'exchange di criptovalute Zipmex è al centro di una nuova indagine da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia per violazione delle regole locali. Un rapporto di Bloomberg ha rivelato che l'autorità locale...
The Block: Bithumb indagato dai funzionari fiscali sudcoreani: Yonhap News Agency
Secondo quanto riferito, il Servizio fiscale nazionale (NTS) della Corea del Sud ha avviato una "indagine fiscale speciale" su Bithumb Korea e Bithumb Holdings. Il 10 gennaio, gli agenti fiscali hanno fatto irruzione in BithumbR...
Watchdog vuole che i contributi politici dell'ex capo della FTX vengano sondati
Un'organizzazione di controllo ha chiesto un'indagine sui contributi politici di Sam Bankman-Fried dopo che l'ex CEO di FTX avrebbe ammesso di aver effettuato donazioni illegali sottobanco per un valore di decine di...
La genesi del prestatore di criptovalute viene sondata da diversi stati degli Stati Uniti
11 secondi fa | 2 minuti di lettura di Defi News Dopo il crash di FTX, Genesis ha interrotto l'elaborazione dei prelievi dei clienti. Genesis ha un debito di 2.3 miliardi di dollari dopo il crollo di Three Arrows Capital. A causa del w...
Genesis sondato dal regolatore dello stato dell'Alabama
Punti chiave La Alabama Securities Commission e altri regolatori statali stanno indagando su Genesis Global Capital. L'indagine si concentra sul rapporto di Genesis con gli investitori al dettaglio e sui collegamenti...
FTX sondato dalla Royal Bahamas Police Force
La Royal Bahamas Police Force e la Bahamas Securities Commission hanno avviato un'indagine penale sul gigante dell'exchange di criptovalute FTX, ormai in bancarotta. L'indagine fa seguito a precedenti dichiarazioni del...
Crypto Hedge Fund in bancarotta Three Arrows Capital sondato da SEC, CFTC per possibili violazioni legali - Notizie Bitcoin
I rapporti indicano che il fallito hedge fund di criptovaluta Three Arrows Capital (3AC) sta affrontando ulteriori problemi da parte dei liquidatori e delle autorità finanziarie della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti...
Sam Bankman-Fried e FTX sondati dal Texas State Securities Board
Il Texas State Securities Board, l'autorità di regolamentazione dei titoli della regione, sta indagando su FTX e sul suo capo, Sam Bankman-Fried (SBF), per verificare se alcune delle sue offerte di criptovalute violano la legge statale. Come rappresentante...
Il ruolo delle stablecoin nel taglio dei costi di pagamento internazionali rilevato da Payments Watchdog
Il Comitato per le infrastrutture di pagamento e di mercato, un organismo internazionale che stabilisce le norme per il settore, ha affermato di voler indagare il caso delle criptovalute che cercano di mantenere il valore contro la valuta fiat...
Regole del tribunale Le partecipazioni di Celsius Network devono essere esaminate da un esaminatore indipendente: rapporto Regole del tribunale Le partecipazioni di Celsius Network devono essere esaminate da un esaminatore indipendente: rapporto
Un esaminatore indipendente esaminerà vari aspetti delle partecipazioni in asset digitali di Celsius Network, ha stabilito un tribunale fallimentare degli Stati Uniti. Ciò indica che la fallita piattaforma di prestito crittografico dovrà affrontare più difficoltà...
WazirX indagato per riciclaggio di denaro di oltre $ 350 milioni!
Il 2 agosto, Pankaj Chaudhary (ministro di Stato delle finanze) ha presentato un rapporto al Rajya Sabha in cui affrontava le accuse di riciclaggio di denaro contro lo scambio indiano di Bitcoin - WazirX. Il rapporto cita...
Soho China CFO indagato per insider trading; Azioni in calo del 2.8% a Hong Kong
Zhang Xin, CEO di Soho China, secondo da destra, chiacchiera con gli ospiti nel suo edificio Galaxy Soho… [+] di recente apertura a Pechino nel 2012. Galaxy Soho, un nuovo edificio per uffici, negozi e intrattenimento,...
I dipendenti di Terraform Labs indagati per manipolazione intenzionale dei prezzi LUNA e UST — Terra 2.0 a rischio? ⋆ ZyCrypto
Le autorità sudcoreane hanno avviato indagini sul crollo dell'intero ecosistema della Terra avvenuto all'inizio di questo mese. Secondo quanto riportato dai media locali,...