Binance, il più grande scambio di criptovalute per volume, sta affrontando un maggiore controllo su un canale segreto utilizzato per trasferire fondi. Nel giro di pochi mesi, più di 400 milioni di dollari da Binance.US sono stati spostati tra gli account controllati dal CEO Changpeng Zhao.
L'industria delle criptovalute è spesso associata alla segretezza e all'anonimato e il movimento di denaro da parte delle società di criptovalute non fa eccezione.
Mentre le istituzioni finanziarie tradizionali devono seguire rigide normative e requisiti di segnalazione, la natura decentralizzata delle criptovalute e la loro mancanza di un'autorità centrale rende più facile per società di crittografia per mantenere i loro rapporti finanziari nascosti.
Istituzioni crittografiche impegnate in pratiche discutibili
Uno dei motivi principali per cui le società di criptovalute si impegnano in movimenti segreti di denaro è evitare la regolamentazione. Poiché le criptovalute non sono riconosciute come moneta a corso legale in molti paesi e i loro quadri normativi sono ancora in fase di sviluppo, le aziende spesso preferiscono tenere le loro transazioni finanziarie lontane dagli occhi indiscreti delle autorità. Ciò consente loro di evitare costi e restrizioni di conformità, offrendo loro maggiore flessibilità per operare in un settore in rapida evoluzione.
Un altro motivo per la segretezza è impedire ai concorrenti di ottenere un vantaggio. L'industria delle criptovalute è altamente competitiva, con molti attori in lizza per la quota di mercato. Le aziende utilizzano spesso pratiche finanziarie opache per mantenere le proprie strategie e posizioni nascoste ai rivali, impedendo loro di prendere piede o di utilizzare le informazioni a proprio vantaggio.
Inoltre, le società di crittografia si impegnano anche in movimenti segreti di denaro per evitare il controllo pubblico. Molte aziende di criptovaluta operano in un'area grigia legale e le loro attività possono essere controverse. Potrebbero essere coinvolti in attività che alcuni considerano non etiche o illegali, come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Mantenendo private le loro transazioni finanziarie, queste società possono evitare pubblicità negativa e potenziali azioni legali.
Movimenti segreti
Nonostante i vantaggi, anche i movimenti segreti di denaro da parte delle società di criptovalute presentano svantaggi significativi. Possono minare la trasparenza e la responsabilità, rendendo più facile per le autorità di regolamentazione e le altre parti interessate monitore e valutare i rischi associati al settore. Inoltre, possono aumentare il potenziale di frode e altre attività criminali, danneggiando i consumatori e danneggiando la reputazione del settore.
Attualmente, nei guai scambio di criptovalute, Binance sta affrontando il caldo normativo. Si presume che Binance abbia trasferito $ 400 milioni dal suo account Binance.US a una società legata al CEO Changpeng Zhao.
Anche l'ex amministratore delegato di Binance.US è stato lasciato all'oscuro dei deflussi preoccupati. Ciò ha causato preoccupazione e controllo nella comunità delle criptovalute.
Secondo un rapporto Reuters del 16 febbraio, un'indagine sui registri bancari e sui messaggi aziendali di Binance ha mostrato che più di 400 milioni di dollari sono stati inviati in una serie di transazioni nel 2021 da un conto controllato da Binance.US alla società di trading Merit Peak.
"Nei primi tre mesi del 2021, più di 400 milioni di dollari sono stati trasferiti dal conto Binance.US presso la Silvergate Bank con sede in California a questa società commerciale, Merit Peak Ltd, secondo i dati del trimestre, che sono stati esaminati da Reuters."
Silvergate, un'enorme banca crypto-friendly, è arrivata di recente per occhi normativi, dato il suo Collegamento all'exchange di criptovalute crollato FTX.
Questa incertezza e sfiducia hanno messo a dura prova il suo prezzo delle azioni, che attualmente è ai minimi di lungo termine sotto i $ 20 per azione.
Il fondo di George Soros ha persino acquistato opzioni put (corti) su 100,000 azioni di Silvergate, per un valore di 1.74 milioni di dollari al 31 dicembre, secondo un deposito 13F.
Concetto conflittuale di trasparenza
Nel febbraio dello scorso anno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha lanciato a sonda in potenziali connessioni tra Binance.US e due società di trading specifiche: Sigma e Merit. Il trasferimento ha sollevato ulteriori domande sulla trasparenza e l'impegno di Binance a rispettare i requisiti normativi.
È interessante notare che il rapporto è caduto durante la pubblicazione di Binance a post sul blog intitolato "Building Trust in the Crypto Ecosystem", in cui l'exchange afferma che le risorse dei clienti "dovrebbero essere utilizzate solo nei modi che i clienti hanno esplicitamente autorizzato".
BeInCrypto ha contattato il team di Binance per un commento sul problema. Tuttavia, il team ha risposto affermando:
"Non abbiamo commenti su questo."
Inoltre, 'Questo è un problema di Binance.US; sono un'entità separata e indipendente da Binance.com. Puoi inoltrare loro la tua richiesta di commenti/domande.' ha detto a BeInCrypto il portavoce di Binance.
A seguito di ciò, il team presso la filiale statunitense ha condiviso uno screenshot con BeInCrypto che recita quanto segue:
Ricorda l'FTX Collapse
La narrativa del rimescolamento di fondi tra entità e conti fa eco alle preoccupazioni su ciò che è accaduto con FTX. Lo scambio ora in bancarotta era coinvolto nel trasferimento e nell'interscambio di fondi tra conti gestiti da una singola entità.
Ciò solleva la questione della regolamentazione e della repressione della SEC sugli scambi di criptovalute. Molti criticano la SEC per essere lenta nel regolamentare il settore delle criptovalute, ma recentemente ha intensificato le sue azioni di contrasto.
Oggi esistono diversi regolamenti per impedire movimenti di denaro clandestini nel settore delle criptovalute. Uno dei più significativi è il Bank Secrecy Act (BSA), che richiede agli istituti finanziari, compresi gli scambi di criptovalute, di segnalare attività sospette al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ciò include transazioni di grandi dimensioni, modelli insoliti di transazioni e transazioni che coinvolgono individui o entità con noti legami criminali o terroristici.
Oltre alla BSA, la SEC ha recentemente preso provvedimenti contro gli scambi di criptovalute che violano le leggi sui titoli. Ciò include l'offerta di titoli non registrati o l'impegno in attività fraudolente. Ad esempio, la SEC è attualmente coinvolta in una causa contro Ripple, la società dietro il XRP criptovaluta, per presunta vendita di titoli non registrati. La SEC ha anche accusato di frode il fondatore della piattaforma di criptovaluta BitConnect.
Vale la pena notare che le aziende di criptovaluta lo sono non necessariamente fare qualcosa che le società finanziarie tradizionali non possono fare. Tuttavia, la natura delle transazioni di criptovaluta e l'anonimato dei partecipanti possono facilitare il coinvolgimento in attività illecite. Questo è il motivo per cui le normative BSA sono fondamentali per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illegali nel settore delle criptovalute.
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Fonte: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/