Le criptovalute sono la "chiave" per reprimere la criminalità, afferma Europol

Mentre Bitcoin e altre criptovalute sono sempre più utilizzate dai criminali, la natura aperta della tecnologia blockchain fornisce anche alle autorità un nuovo modo "chiave" per affrontare la criminalità organizzata.

Questo è stato il consenso generale tra gli specialisti delle criptovalute e gli investigatori finanziari che la scorsa settimana si sono riuniti per il 6 Conferenza globale sulle finanze criminali e le criptovalute all'Aia ospitato da Europol con il supporto dell'Istituto di Basilea sulla governance

Secondo i relatori, che rappresentavano i regolatori europei, le forze dell'ordine e gli esperti dello scambio di criptovalute Binance, così come gli investigatori blockchain Chainalysis, CypherTrace e Laboratori TRM, l'uso delle criptovalute si sta espandendo "praticamente in ogni paese e settore", facilitando nuove forme di criminalità.

Esempi di attività illecite in cui sono state utilizzate le criptovalute includono il contrabbando di droga, le partite truccate negli sport e il finanziamento della produzione, dell'acquisizione, del possesso e dell'esportazione di armi di distruzione di massa.

Inoltre, c'è un numero crescente di riciclatori di denaro professionisti che sfruttano le opzioni fornite dalle risorse digitali per riciclare i proventi di crimini fisici e informatici.

Tuttavia, riferendosi alla natura pseudonimizzata della maggior parte delle reti blockchain e alla capacità di tracciare, in una certa misura, le transazioni di criptovaluta, i relatori hanno anche convenuto che "queste caratteristiche uniche" offrono un'opportunità senza precedenti" per indagare sulle reti di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro e per alla fine recuperare i fondi rubati.

La lotta alla criminalità organizzata, tuttavia, richiederà anche "gli strumenti, la capacità e la cooperazione giusti", hanno affermato gli esperti.

Stare al passo con il crimine

Secondo Europol, tutte le parti coinvolte nella lotta alla criminalità, come le forze dell'ordine, le autorità di regolamentazione e il settore privato, "stanno lavorando duramente per stare al passo con coloro che abusano di risorse crittografiche per commettere crimini e riciclare denaro".

L'organizzazione conta anche su una nuova legislazione europea per "assicurare che le risorse crittografiche siano trattate come qualsiasi altra risorsa ai fini della regolamentazione e della supervisione antiriciclaggio".

Le nuove regole, finalizzato nel giugno di quest'anno, richiederà ai fornitori di servizi, come gli scambi crittografici, di raccogliere e archiviare informazioni che identificano le persone coinvolte nelle transazioni crittografiche, nonché di consegnare le informazioni alle autorità che stanno conducendo indagini.

Le nuove normative, tuttavia, non imporranno i requisiti di tracciamento ai portafogli privati ​​e non ospitati che il Parlamento europeo aveva inizialmente pianificato a marzo.

Tuttavia, poiché le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie trattano sempre più le criptovalute come qualsiasi altra risorsa da un punto di vista legale, il sequestro, la gestione e l'eventuale conversione di criptovalute in denaro fiat sta diventando un compito molto più semplice, ha affermato Europol.