Secondo l'ultimo documento del tribunale del Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont, un prestatore di criptovalute in difficoltà Centigrado La rete avrebbe fatto "affermazioni false e fuorvianti" sulla sua salute finanziaria e sul rispetto delle leggi sui titoli.
Secondo il documento del tribunale, il prestatore di criptovaluta in bancarotta Celsius Network Ltd. potrebbe aver fuorviato gli investitori sulle sue difficoltà finanziarie e coinvolto nella manipolazione inappropriata del prezzo dei token della piattaforma per migliorare il bilancio e i dati finanziari dell'azienda.
Il limatura è stato presentato a sostegno della richiesta del Trustee degli Stati Uniti di nominare un esaminatore imparziale da parte del Vermont Department of Financial Regulation. In precedenza, il curatore responsabile del caso di fallimento di Celsius ha dichiarato che stava cercando un esaminatore per raccogliere maggiori dettagli e alleviare confusione e preoccupazione.
In una dichiarazione a sostegno della richiesta del Dipartimento di Giustizia di nominare un esaminatore nel caso di fallimento di Celsius, il Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont ha affermato che l'azienda avrebbe potuto pagare i rendimenti tramite una struttura simile a Ponzi.
Allo stesso tempo, i detentori di azioni Celsius Serie B hanno presentato un'obiezione limitata alla mozione, rilevando di non aver preso posizione sulla nomina di un esaminatore e hanno invece esortato a restringere la portata della mozione e a modificare il budget per evitare sperperando denaro.
Il prestatore di criptovalute Celsius accusato di ingannare gli investitori
Sulla base di una revisione preliminare dei documenti finanziari, la dichiarazione più recente afferma che Celsius ha subito "enormi perdite" durante i primi sette mesi del 2021 e "due sostanziali eventi avversi" nei mesi di giugno e luglio. Inoltre, nonostante fosse obbligata dalla legislazione statale e federale sui titoli a rendere pubblici i propri rendiconti finanziari, l'azienda aveva mantenuto le proprie perdite agli investitori.
La petizione ha anche affermato che Celsius potrebbe aver manipolato il valore della sua moneta CEL. L'atto potrebbe aver “artificialmente” innalzato in bilancio le partecipazioni CEL della società.
Il documento cita i blog e i tweet del CEO di Celsius Alex Mashinsky, incluso uno in cui insisteva sul fatto che "tutti i fondi sono al sicuro" anche se, secondo il documento, "il prestatore di criptovalute era insolvente e i fondi dei depositanti non erano al sicuro".
Secondo il deposito, la società non ha mai guadagnato abbastanza entrate per mantenere i rendimenti forniti agli investitori.
Inoltre, ha affermato:
Ciò dimostra un grave caso di cattiva gestione finanziaria e solleva anche la possibilità che, almeno occasionalmente, i rendimenti degli investitori esistenti siano stati probabilmente pagati utilizzando le attività di nuovi investitori.
Il Texas State Securities Board (SSB) ha affermato in una mozione correlata che Celsius aveva risposto alle richieste di informazioni e documentazione in modo insufficiente e lento e che le sue affermazioni sulla situazione finanziaria dei debitori nel caso di fallimento erano "al massimo contraddittorie".
La denuncia del Texas supportava le accuse del Vermont ed elencava altri casi in cui riteneva che il prestatore di criptovalute avesse fuorviato il pubblico. Ha anche citato un post sul blog del 7 giugno in cui Celsius ha ricordato agli utenti che, nonostante gli mancassero solo cinque giorni prima di interrompere i prelievi, non ha avuto problemi a soddisfare le loro richieste.
La causa del Vermont afferma anche che Mashinsky ha apertamente ingannato gli investitori nei suoi impegni normativi affermando di aver dissipato le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione dei titoli statali a dicembre.
Il Vermont afferma che Celsius aveva manipolato il prezzo del suo token nativo nella sua petizione. Più di 40 milioni di token CEL sono stati aggiunti alle partecipazioni di Celsius tra il 2 maggio e il 1 luglio, quando l'azienda ha smesso di consentire i prelievi, con oltre la metà della crescita avvenuta dopo la chiusura del sito. Secondo l'autorità, il prestatore di Crypto Celsius ha partecipato a questa azione ad un certo punto nel 2021. Senza la posizione CEL, le passività avrebbero superato "almeno" le attività da febbraio 2019.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/