Il prestatore di criptovalute Hodlnaut sotto inchiesta per possibile frode

Secondo quanto riferito, il prestatore di criptovalute con sede a Singapore Hodlnaut sta affrontando un'indagine della polizia di Singapore relativa a presunte frodi e imbrogli.

La polizia aveva ricevuto diverse segnalazioni secondo cui il prestatore di criptovalute aveva minimizzato la sua esposizione a un "token specifico".

Indagine basata su reclami multipli

Secondo diversi rapporti che circolano sui media locali, l'unità criminale dei colletti bianchi di Singapore, il Dipartimento per gli affari commerciali (CAD), ha avviato un'indagine sul prestatore di criptovalute Hodlnaut e sui suoi fondatori. L'indagine è stata avviata sulla base di molteplici denunce ricevute dalla polizia contro la piattaforma tra agosto e novembre 2022. La polizia ha affermato che la maggior parte delle denunce era incentrata su false dichiarazioni e disinformazione sull'esposizione dell'azienda a un "certo token digitale".

Inoltre, la polizia ha consigliato agli investitori colpiti dalla crisi in corso a Hodlnaut di presentare un reclamo online e di inviare eventuali documenti verificabili relativi alla loro cronologia delle transazioni sulla piattaforma.

Il gettone sconosciuto

Il token "senza nome" in questione molto probabilmente si riferisce al token USTC collassato di Terra, precedentemente UST. UST era una stablecoin algoritmica ancorata al dollaro USA, che ha perso rapidamente il suo ancoraggio a maggio. Finora non c'è stata una conferma da parte delle autorità se questo sia davvero il token in questione. L'ecosistema Terra ha dovuto affrontare un collasso senza precedenti, che ha portato alla bancarotta diversi prestatori di criptovalute. Questi includevano Celsius, Voyager e Vauld. La crisi è stata anche la causa degli attuali problemi di liquidità di Hodlnaut.

La crisi dell'Hodlnaut

Hodlnaut è stato gravemente colpito a causa del crollo della Terra. I primi segnali di difficoltà sono emersi l'8 agosto quando l'istituto di credito ha sospeso tutti i prelievi sulla piattaforma, adducendo problemi di liquidità. La piattaforma ha dichiarato che stava sospendendo i prelievi per lavorare con i suoi consulenti legali e sviluppare il miglior piano di ristrutturazione e recupero possibile per i suoi utenti. Il prestatore di criptovalute ha presentato istanza di gestione giudiziaria provvisoria il 13 agosto in modo da poter ottenere protezione da eventuali rivendicazioni legali.

All'epoca, il prestatore di criptovalute affermava di non avere alcuna esposizione alla stablecoin algoritmica Terra. Tuttavia, i dati on-chain hanno mostrato il contrario, suggerendo che Hodlnaut detenesse almeno $ 150 milioni in USTC. Lo ha successivamente confermato un rapporto giudiziario, che ha rilevato che il prestatore di criptovalute ha perso quasi $ 190 milioni a causa del crollo di Terra.

Nascondere la sua esposizione

Lo affermava anche il rapporto hodlnaut ha cancellato migliaia di documenti relativi ai loro investimenti per nascondere la loro esposizione a Terra. Ciò ha avuto successo in una certa misura, poiché il prestatore è stato in grado di mantenere nascosta la sua esposizione all'USTC per tre mesi dopo il crollo dell'ecosistema Terra. Tuttavia, l'eventuale crisi di liquidità ha costretto la società a cercare la gestione giudiziaria, che le Alte Corti di Singapore hanno concesso.

Il rapporto rivela i dettagli

L'alta corte ha nominato Ee Meng Yen Angela e Aaron Loh Cheng Lee di EY Corporate Advisors Pte. in qualità di responsabili giudiziali provvisori della società. Il rapporto pubblicato dai dirigenti giudiziari alla fine di ottobre ha rivelato l'entità dell'esposizione di Hodlnaut, affermando che ha perso 189.7 milioni di dollari a causa del crollo di Terra e aggiungendo che la società ha minimizzato la sua esposizione a Terra.

Un nuovo rapporto ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco, affermando che quasi il 72% delle attività detenute dall'istituto di credito sugli scambi centralizzati è stato depositato nell'exchange FTX ora in bancarotta.

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