Il prestatore di criptovalute Nexo ha visto i suoi uffici in Bulgaria perquisiti da agenti di polizia in quella che, secondo quanto riferito, fa parte di un'indagine sulla società di criptovaluta.
I rapporti indicano che le autorità bulgare stanno indagando su Nexo per presunti reati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
300 poliziotti assaltano l'ufficio di Nexo
Gli agenti di polizia in numero di 300, insieme a pubblici ministeri e altri agenti di sicurezza, hanno fatto irruzione negli uffici della società di prestito di criptovalute Nexo in Bulgaria, secondo Bloomberg.
Il raid è collegato a una sospetta attività illegale da parte della società di prestito di criptovalute con sede a Londra.
I rapporti indicano che Nexo è al centro di un'indagine internazionale coordinata su sospetto riciclaggio di denaro, evasione fiscale, attività bancarie illegali, criminalità informatica ed elusione delle sanzioni contro la Russia.
Riferendosi alla stampa locale in Bulgaria, Siika Mileva, il principale portavoce del pubblico ministero, ha accusato la società di svolgere attività illegali.
"Possiamo chiarire che negli ultimi cinque anni, più di 94 miliardi di dollari sono passati attraverso la piattaforma come fatturato", ha affermato Mileva, aggiungendo: "È stato anche stabilito e sono state raccolte prove che un cliente della piattaforma della piattaforma è un persona che è stata ufficialmente annunciata come finanziatrice di atti terroristici”.
Siika Mileva, portavoce capo del pubblico ministero.
Il co-fondatore di Nexo Antoni Trenchev ha risposto al raid, dicendo a Bloomberg che era collegato a un'entità bulgara associata all'azienda. Trenchev ha aggiunto che l'entità non era rivolta ai clienti e aveva solo funzioni di spesa operativa.
A dicembre, il prestatore di criptovalute ha rivelato piani per eliminare gradualmente le operazioni negli Stati Uniti, affermando che le discussioni con i regolatori statunitensi non ha dato risultati.
Altri problemi per i prestatori di criptovalute
Gli scontri di Nexo con le forze dell'ordine in Bulgaria sono l'ultimo problema che ha colpito un partecipante alla scena del prestito di criptovalute. Tuttavia, mentre altri soffrono di problemi di liquidità, il caso di Nexo sembra unico.
Agli istituti di credito crittografici piace Voyager e Digital Currency Group Genesis globale Il capitale fa parte di un elenco crescente di aziende attualmente in diversi gradi di stress finanziario.
Queste società sono state colpite dall'inverno dell'orso crittografico durato un anno, dal crollo di importanti debitori come Three Arrows Capital, dal collasso dell'ecosistema Terra e dal Fallimento FTX.
Come riportato di recente da crypto.news, il co-fondatore di Gemini, Cameron Winklevoss, in una lettera aperta, ha accusato Genesis e DCG di aver frodato gli utenti di Gemini e 340,000 Earn e ha chiesto il rimozione immediata del CEO di DCG Barry Silbert.
Fonte: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/