Il prestatore di criptovalute Nexo genera una nuova corsa agli sportelli

L'industria del prestito di criptovalute è stata colpita da un duro colpo poiché Nexo, una delle principali piattaforme di prestito di criptovalute, ha registrato prelievi per un valore di oltre $ 158 milioni nelle ultime 24 ore a seguito di un raid delle autorità bulgare sui suoi uffici.

Ciò è una sorpresa per molti poiché giovedì Nexo aveva 133,263 BTC, per un valore di circa $ 2.5 miliardi, in passività dei clienti e venerdì le sue partecipazioni sono scese a 124,939 BTC, per un valore di $ 2.37 miliardi.

In meno di 24 ore, circa 8,324 BTC ($ 158 milioni) sono stati ritirati dalla piattaforma di prestito di criptovalute, secondo attestazione in tempo reale forniti dal revisore dei conti di Nexo, Armanino, sul proprio sito web.

Nexo potrebbe essere compromesso

Il raid delle autorità bulgare fa parte di un'indagine su presunte attività illegali condotte da Nexo.

In una dichiarazione, Nexo ha affermato che la Bulgaria è “il paese più corrotto dell'UE. Stanno effettuando richieste antiriciclaggio e fiscali su un'entità bulgara del gruppo che non è rivolta ai clienti ma ha solo funzioni di back office: buste paga, assistenza clienti, conformità ".

Nonostante il raid, il co-fondatore di Nexo, Antoni Trenchev, ha affermato che "tutti i sistemi sono attivi e funzionanti e tutto viene elaborato in tempo reale come sempre". Ha anche aggiunto che l'attività è "di ordini di grandezza inferiore a quella post-Celsius e post-FTX".

Questo è un riferimento alle piattaforme di prestito di criptovalute Centigrado ed FTX. Questi ultimi hanno visto anche grandi ritiri negli ultimi mesi che hanno portato a un crollo di quest'ultimo.

La situazione di Nexo è monitorata da vicino dall'industria del prestito di criptovalute. Soprattutto perché solleva preoccupazioni circa la sicurezza e problemi di di fondi su queste piattaforme. Poiché il mercato delle criptovalute è altamente volatile, qualsiasi notizia o evento negativo può causare il panico tra gli investitori e portare a grandi prelievi.

Il raid delle autorità bulgare e i successivi ritiri a Nexo ricordano i rischi connessi al settore del prestito di criptovalute e la necessità di un'adeguata regolamentazione e supervisione.

Non è chiaro in questo momento quale sarà l'esito dell'indagine da parte delle autorità bulgare e in che modo influirà su Nexo e sui suoi clienti. Tuttavia, funge da monito per altre piattaforme di prestito di criptovalute per garantire che dispongano di misure adeguate per proteggere i fondi dei clienti e rispettare i requisiti normativi.

Prestatore di criptovalute sotto tiro

Nexo è arrivato di recente sotto tiro negli Stati Uniti anche. A settembre, otto stati - California, Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, Carolina del Sud, Washington e Vermont - hanno presentato ordini di cessazione e desistenza contro la società. Questa mossa delle autorità di regolamentazione statali è un duro colpo per Nexo, che negli ultimi anni è diventato sempre più popolare.

Oltre agli ordini di cessazione e desistenza, Nexo sta anche affrontando un causa a New York. La causa, che è stata intentata dallo stato, sostiene che la società non si è registrata presso lo stato come intermediario o commerciante di titoli e merci e per aver mentito agli investitori sul proprio stato di registrazione.

Questa non è la prima volta che Nexo deve affrontare sfide legali negli Stati Uniti. In passato, la società è stata soggetta a varie azioni normative, tra cui multe e sanzioni. Tuttavia, questi recenti sviluppi rappresentano un'escalation significativa della pressione normativa che l'azienda sta affrontando.

Nexo deve ancora commentare la situazione, ma si prevede che prenderanno provvedimenti per affrontare le accuse e le preoccupazioni sollevate dalle autorità di regolamentazione. Non è chiaro come si svilupperà questa battaglia legale, ma è certo che avrà un impatto significativo sul futuro dell'azienda e sull'industria del prestito di criptovalute nel suo complesso.