La Financial Service Commission in Corea del Sud monitorerà le criptovalute con oltre 100 milioni di won in asset. Cerca di prevenire qualsiasi riciclaggio di denaro o attività illecita.
La Financial Service Commission della Corea del Sud ha annunciato nuove regole per il mercato delle criptovalute che impongono il monitoraggio dei detentori di criptovalute che hanno più di 100 milioni di won ($ 347,000) nella classe di asset. Questo è uno sforzo per garantire che non avvenga riciclaggio di denaro, uno dei tanti passi che l'autorità di regolamentazione finanziaria sta adottando per far rispettare l'AML.
It dice che "maggiore è la proporzione, maggiore è il rischio di riciclaggio di denaro" e ritiene che le stablecoin in particolare possano essere utilizzate per scopi criminali. Il rapporto recita,
“Nel caso di un asset virtuale quotato in modo indipendente, è possibile che non soddisfi i criteri di quotazione di altri operatori di asset virtuali, e si può valutare che il rischio di riciclaggio degli operatori di asset virtuali con una quota elevata del capitale virtuale il patrimonio è alto.
Questo è l'ennesimo passo dell'FSC per far rispettare alcune regole sul mercato. Il crollo del Terra l'ecosistema ha agitato il paese. I funzionari hanno ora raddoppiato i loro sforzi per garantire la protezione degli investitori.
Le criptovalute che affrontano ampie regole antiriciclaggio
La Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud è un'agenzia dedicata alla prevenzione del riciclaggio di denaro e dei flussi di fondi illegali. Di recente ha condotto un sondaggio sugli scambi di criptovalute incentrati sulle violazioni AML e sugli obblighi di finanziamento dell'antiterrorismo.
L'agenzia ha concluso che il rispetto di questi requisiti era insufficiente. Ha affermato che rivelerà regolarmente transazioni e attività illegali. Incoraggia inoltre gli scambi per stabilire un sistema antiriciclaggio adeguato.
Queste regole si riferiscono come controllare per operazioni sospette e cosa fare in caso di violazione. Ad esempio, se qualcuno ritira 500 milioni di won ($ 350,000) in 10 minuti, deve aver luogo un'indagine. Se lo scambio non riesce a segnalare attività sospette, potrebbe comportare una multa di quasi 30 milioni di won.
La Corea del Sud non vuole spazio per il riciclaggio di denaro
La Corea del Sud è stata particolarmente desiderosa di garantire che nessun riciclaggio di denaro avvenisse attraverso il mercato delle criptovalute. L'FSC ha incontrato altre agenzie governative nell'assemblea del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI). discutere gli sforzi relativi all'AML e al finanziamento dell'antiterrorismo.
Anche il capo dell'FSC chiesto per cautela riguardo al consentire alle società nazionali di entrare nel mercato delle criptovalute. Nel frattempo, il Governatore del Servizio di vigilanza finanziaria ha disse che le criptovalute potrebbero essere soggette alle leggi sui titoli.
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Fonte: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/