Fidanzato "Cryptoqueen" condannato a cinque anni di carcere per aver riciclato $ 300,000,000 in criptovalute

L'ex fidanzato della famigerata “Cryptoqueen” è stato condannato a cinque anni di carcere per aver riciclato centinaia di milioni di dollari.

Una nuova rapporto di Bloomberg Law afferma che Gilbert Armenta, l'ex fidanzato della fuggitiva Ruja Ignatova, ricercato per presunta ideazione di uno schema crittografico Ponzi chiamato "OneCoin", è stato condannato a cinque anni di carcere per aver riciclato 300 milioni di dollari in risorse digitali.

Secondo il tribunale ufficiale documenti, Armenta è stato arrestato nel 2017 ed è stato pienamente collaborativo con le autorità, dichiarandosi infine colpevole e aiutando gli investigatori a incriminare anche altri cattivi attori.

“Tra le altre cose, il signor Armenta ha immediatamente fornito agli investigatori l'accesso ai suoi account di posta elettronica e ha permesso agli agenti investigativi di condurre una perquisizione notturna del suo ufficio commerciale per evitare qualsiasi fuga di notizie dall'indagine.

Al momento delle dichiarazioni di colpevolezza, diversi mesi dopo, i pubblici ministeri supervisori hanno definito "straordinari" gli sforzi di cooperazione in corso del signor Armenta. Tali sforzi hanno portato all'incriminazione di entrambi i co-fondatori di OneCoin (incluso il CEO originale) e anche del successivo CEO, tra gli altri...

Come risultato diretto o indiretto della sua collaborazione, almeno 14 imputati sono stati incriminati”.

I registri indicano anche che Armenta ha perso oltre 40 milioni di dollari e che finora otto persone sono state condannate per crimini a causa della sua collaborazione.

OneCoin è stata lanciata nel 2014 come società internazionale di marketing multilivello che si autodefiniva il "Bitcoin killer", ma alla fine è stata estromessa come una truffa che ha sottratto 4 miliardi di dollari agli investitori.

La sua fondatrice, Ignatova, è scomparsa nel 2017 dopo essere andata in Grecia e lo è attualmente ricercato da molte forze dell'ordine, incluso il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti.

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Immagine in primo piano: Shutterstock / EB Adventure Photography