Il defunto scambio di criptovalute FTX e Sam Bankman-Fried affrontano un'indagine per frode in Turchia

L'exchange di criptovalute in bancarotta FTX e il suo co-fondatore Sam Bankman-Fried potrebbero essere accusati di frode all'estero mentre i funzionari turchi indagano sull'ex CEO.

Secondo una nuova annuncio dal Financial Crimes Investigation Board della Turchia, Bankman-Fried e l'exchange di criptovalute sono indagati per frode a causa della sua recente disintegrazione.

Bankman-Fried è accusato di aver gestito male miliardi di dollari di fondi dei clienti prestandoli ad Alameda Research, la filiale di trading quantitativo di FTX.

"Il 14 novembre 2022 è stata avviata un'indagine nell'ambito dei doveri e delle autorità conferiti alla nostra Agenzia in conformità con le leggi e i regolamenti, davanti alle persone reali e giuridiche associate alla piattaforma globale di scambio di criptovalute operante con il nome commerciale FTX.com.”

I funzionari turchi affermano che finora l'indagine ha prodotto risultati, sostenendo che FTX e Bankman-Fried non sono stati sinceri con i clienti e hanno creato condizioni di mercato anormali. Di conseguenza, il consiglio chiede ai pubblici ministeri di sequestrare risorse digitali che sembrano "sospette".

“A seguito degli accertamenti in corso in materia da parte della nostra Agenzia, in questa fase, gli affidamenti dei clienti non sono debitamente tutelati.

I trust del cliente vengono trasferiti a un'altra persona o persone o portati all'estero mediante opere e transazioni non veritiere, in cui vengono acquistati e venduti beni crittografici non reali ai clienti, l'offerta e la domanda nei mercati sono gestite in modo fittizio, contrariamente al normale funzionamento del mercato …

È stata presentata istanza all'Ufficio del Procuratore Capo di Istanbul con la richiesta di avviare un'indagine per vari reati pregressi e riciclaggio dei valori patrimoniali derivanti dal reato di cui all'articolo 282 e di confiscare i beni sospetti”.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/Jacob_09