La domanda di Crypto Mixer colpisce ATH, le attività di indirizzi illecite attirano la maggioranza

L'uso crescente di mixer nello spazio crittografico attira l'attenzione del pubblico. I criminali e le loro attività illecite sono accusati di coinvolgere in questa situazione, secondo a Chainalysis. 

La società di analisi blockchain ha dichiarato:

"Quasi il 10% di tutti i fondi inviati da indirizzi illeciti vengono inviati ai mixer: nessun altro tipo di servizio ha violato una quota di invio del mixer dello 0.3%". 

Fonte: Chainalysis

Poiché i mixer garantiscono una maggiore privacy nelle transazioni crittografiche, i criminali informatici, come gli hacker, possono abusarne quando offuscano la fonte dei fondi.

Uno studio ricercato da Chainalysis ha sottolineato che la domanda di mixer ha raggiunto il massimo storico nel 2022 in base al loro aspetto di creare una disconnessione tra i fondi crittografici depositati e quelli ritirati. Pertanto, ciò rende difficile la tracciabilità del flusso di fondi perché sono raggruppati insieme e mescolati casualmente.

La società di analisi ha sottolineato:

"Sebbene il valore ricevuto dai mixer oscilli in modo significativo giorno per giorno, la media mobile a 30 giorni ha raggiunto il massimo storico di 51.8 milioni di dollari di criptovaluta il 19 aprile 2022, raddoppiando all'incirca i volumi in entrata nello stesso punto nel 2021."

Fonte: Chainalysis

I tipi di mixer includono centralizzati, CoinJoin (con funzionalità integrate) e contratti intelligenti che vengono legittimamente utilizzati per aumentare la privacy finanziaria. 

Pertanto, l'utilizzo del mixer è rimasto vicino ai massimi storici nel 2022 sulla base della crescente domanda di protocolli DeFi, scambi centralizzati e indirizzi legati ad attività illecite come truffe, ransomware, mercato darknet e finanziamento del terrorismo.

Fonte: Chainalysis

Chainalysis ha spiegato:

"Tuttavia, l'aumento delle criptovalute illecite che passano ai mixer è più interessante. Gli indirizzi illeciti rappresentano il 23% dei fondi inviati ai mixer finora nel 2022, rispetto al 12% del 2021".

Fonte: Chainalysis

Nel 2020, la rete per l'applicazione dei reati finanziari (FinCEN) carico a Bitcoin-operatore misto con una sanzione civile di 60 milioni di dollari per aver violato le norme antiriciclaggio.

Larry Dean Harmon è stato arrestato e accusato di aver fornito servizi di denaro non registrati ad aziende dal 2014 al 2020. Ha riciclato oltre 300 milioni di dollari in Bitcoin e ha consentito il traffico di droga, armi e materiale pedopornografico.

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