Il CEO della piattaforma mineraria e di investimento Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. è stato incriminato per aver presumibilmente orchestrato una frode da 62 milioni di dollari che ha colpito migliaia di investitori.
Secondo un comunicato stampa venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), Capuci ha promesso di utilizzare gli investimenti per estrarre nuova criptovaluta, ma ha invece dirottato i fondi verso i portafogli sotto il suo controllo.
Si dice anche che Capuci abbia commercializzato fraudolentemente i "Bot di trading" di MCC, sostenendo che erano in grado di eseguire "migliaia di operazioni al secondo" e generare profitti per gli investitori.
Invece, ha detto il DoJ, Capuci ha nuovamente dirottato fondi a se stesso e ai suoi co-cospiratori.
L'accusa sostiene inoltre che Capuci gestisse una sorta di schema piramidale, promettendo regali a una rete di promotori se avessero reclutato con successo nuovi investitori. Si dice che i premi offerti includessero iPad, Apple Watch e persino la Ferrari personale di Capuci.
Capuci, con sede in Florida, rischia un massimo di 45 anni di carcere se condannato per tutte le accuse contro di lui. È accusato di frode telematica, frode sui titoli e riciclaggio di denaro internazionale.
"La frode basata sulle criptovalute mina i mercati finanziari di tutto il mondo poiché i malintenzionati truffano gli investitori e limitano la capacità degli imprenditori legittimi di innovare in questo spazio emergente", ha affermato Kenneth A. Polite, Jr., vice procuratore generale della divisione criminale del DoJ.
"Il dipartimento si impegna a seguire il denaro, fisico o digitale, per smascherare schemi criminali, ritenere responsabili questi truffatori e proteggere gli investitori", ha aggiunto.
Le autorità segnalano il CEO di criptovalute ad aprile
Secondo una Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti denuncia depositato il mese scorso, Capuci e il suo co-fondatore Emerson Souza Pires hanno venduto pacchetti minerari a oltre 65,000 investitori con una promessa di rendimenti giornalieri dell'1%, pagati settimanalmente.
Lo schema era operativo almeno da gennaio 2018.
Inizialmente promesso che i loro ritorni sarebbero arrivati Bitcoin, gli investitori in seguito hanno scoperto che sarebbero stati tenuti a prelevare fondi sotto forma di Capital Coin, il token nativo di MCC.
Quando hanno cercato di liquidare queste risorse prima della scadenza della loro iscrizione di un anno, tuttavia, hanno riscontrato errori e sono stati costretti ad acquistare più pacchetti minerari oa rinunciare agli investimenti.
Con i soldi raccolti attraverso il programma, Capuci e Pires hanno finanziato il loro "stile di vita sontuoso", secondo la SEC., acquistando Lamborghini, yacht e immobili.
Ad aprile, un giudice della Florida ha emesso un'ordinanza restrittiva temporanea contro Capuci e i suoi presunti co-cospiratori e un'ordinanza di congelamento dei loro beni.
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Fonte: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme