DoJ addebita nove in Crypto Ponzi Case. 

• IcomTech e Forcount erano le aziende coinvolte nelle iniziative Ponzi, promettendo false rendite alle vittime. 
• Il Dipartimento di Giustizia è stato molto severo ultimamente sulla scia di episodi simili a FTX.
• L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas e gli è stata negata la libertà su cauzione.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) è diventato estremamente vigile e sta esaminando gli attori del settore delle criptovalute. Tutta questa vigilanza è forse per evitare un collasso FTX "parte II" sul suolo statunitense. Il DoJ ha annunciato di aver sporto denuncia contro nove persone per presunta gestione di due schemi Crypto Ponzi: "IcomTech" e "Forcount", alias "Weltsys", mercoledì.

Queste due accuse dovrebbero essere considerate un avvertimento per tutti i truffatori di criptovalute. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione:

"Rubare è rubare, anche se vestito con il gergo delle criptovalute."

Secondo il DoJ, Icom Tech e Forcount hanno affermato di essere società di trading e mining di criptovalute che hanno promesso ai loro investitori profitti in cambio dell'acquisto di prodotti di investimento relativi alle criptovalute. Le vittime hanno usato contanti, bonifici, assegni e... criptovaluta investire. 

Nella prima accusa, il DoJ aveva accusato Marco Ruiz Ochoa, David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez, Gustavo Rodriguez e David Brend di aver commesso una frode telematica per il loro coinvolgimento in IcomTech. L'agenzia ha affermato che l'impresa è stata gestita tra la metà del 2018 e la fine del 2019.

La seconda accusa ha visto il DoJ accusare Juan Tacuri, Francisley Da Silva e Antonia Perez Hernandez del loro coinvolgimento in Forcount. Ha gestito una presunta impresa Ponzi dalla metà del 2017 alla fine del 2021. Silva e Tacuri sono anche accusati di atti antiriciclaggio (AML).

L'agenzia ha affermato che la società ha fatto false promesse alle rispettive vittime che, insieme ad altri vantaggi, avrebbero anche diritto a ricevere una quota dei profitti guadagnati dal mining e dal trading di criptovalute delle società. Questo garantirebbe loro rendimenti giornalieri; gli investimenti dovrebbero essere raddoppiati entro sei mesi. 

La SEC accusa 8 influencer dei social media di frode in titoli da 100 milioni di dollari. 

Il 14 dicembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato 8 influencer dei social media; che ha utilizzato Twitter e Discord per manipolare azioni quotate in borsa. L'inganno ha coinvolto circa $ 100 milioni. 

I sette imputati si erano promossi come trader di successo e avevano guadagnato migliaia di follower su Twitter e Discord. Presumibilmente si sono impegnati 'pompaggio e scarico' mentre acquistavano azioni di alcune società e promuovevano i loro nomi sui loro account e podcast sui social media. Hanno spinto i loro follower ad acquistare quei titoli indicando obiettivi di prezzo, indicando che stavano anche acquistando e mantenendoli. Ma quando il prezzo è aumentato, hanno venduto le loro azioni senza rivelarlo ai loro seguaci. 

L'ottavo complice è stato accusato di aiutare l'impresa promuovendoli come commercianti e ospitandoli sul suo podcast. 

Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura

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