Il fondatore di uno studio legale per il recupero delle frodi afferma che l'unica altra strada disponibile per gli investitori sarebbe quella di presentare segnalazioni all'Ontario Securities Commission o alla polizia.
Un autodefinito "Crypto King" di 23 anni sta affrontando una serie di richieste da parte di 140 dei suoi investitori mentre cercano di recuperare un totale collettivo di $ 35 milioni dalla sua società AP Private Equity Limited.
Secondo a un rapporto della CBC di martedì, i creditori stanno lavorando sodo per cercare di svelare dove sono finiti tutti i soldi che avrebbero dato al canadese Aiden Pleterski per fare investimenti in criptovalute e valuta estera per loro conto.
Il rapporto di un curatore fallimentare, i verbali delle riunioni dei creditori, i documenti del tribunale e le denunce presentate al PC dell'avvocato investigativo rivelano che Pleterski possedeva 11 veicoli, noleggiava altre quattro auto di lusso, volava regolarmente su jet privati e viveva in una villa sul lago che costava $ 45,000 al mese da affittare.
Finora sono stati sequestrati beni per circa 2 milioni di dollari, tra cui due McLaren, due BMW e una Lamborghini.
Norman Groot, il fondatore di Investigation Counsel PC, uno studio legale per il recupero di frodi, ha affermato che il "tasso di combustione elevato dello stile di vita" non rappresenta ancora "la quantità di denaro mancante".
Una prima causa intentata contro Pleterski ha portato al congelamento dei suoi beni e conti bancari, ma ora è stato sostituito da una procedura fallimentare. In questa fase, è l'unico processo di recupero per gli investitori perché le procedure fallimentari hanno la precedenza sulle azioni civili.
Groot ha affermato che "l'unica altra strada disponibile per gli investitori sarebbe quella di fare segnalazioni alla Ontario Securities Commission e alla polizia".
"Quei processi sono lunghi", ha detto aggiungendo, "Più tempo passa, meno è probabile che ci sia un recupero delle prove e meno probabile che ci sia un recupero di denaro".
Groot ha affermato che i segnali di allarme per gli investitori di rendimenti eccessivamente elevati erano sotto gli occhi di tutti, affermando:
“Il cinque per cento di interesse [a settimana] non è disponibile sul mercato aperto. È improbabile che un ragazzo di 23 anni sia il prossimo Bill Gates: parla con qualcuno che è conservatore e chiedi una seconda opinione.
La creditore Diane Moore ha investito $ 60,000 e ha affermato che il suo contratto di investimento le ha dato la parte del leone di una divisione 70-30 su eventuali plusvalenze, che erano mirate al 10-20% bisettimanale.
"L'intera faccenda era basata sulla fiducia", ha detto, affermando di avere $ 50,000 di tasca propria.
L'avvocato di Pleterski, Micheal Simaan, ha contestato le accuse e ha affermato che il suo cliente ha collaborato pienamente alla procedura fallimentare.
Secondo Simaan, il suo cliente ha iniziato a investire in criptovalute da adolescente. Il suo successo durante i mercati rialzisti ha spinto altri a offrire denaro gratuitamente per gli investimenti nella speranza di diventare ricco.
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"Sorprendentemente, sembra che nessuno si sia preso la briga di considerare cosa sarebbe successo se il mercato delle criptovalute fosse crollato o se Aiden, da giovanissimo, fosse qualificato per gestire questo tipo di investimenti".
Pleterski ha affermato che la sua società di investimento ha avuto problemi grazie a "una serie di richieste di margine e cattive operazioni", forse esacerbate dal crollo del mercato e cripto inverno in corso.
Ha detto che tutto il denaro offerto dagli investitori alla fine del 2021 e all'inizio del 2022 è andato.
Il fiduciario ha osservato che avevano ancora bisogno di ricevere prove a sostegno delle operazioni dopo aver richiesto la prova delle transazioni e gli estratti conto bancari.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses