La polizia olandese arresta un uomo coinvolto nel riciclaggio di milioni di persone attraverso le criptovalute

La polizia olandese ha recentemente arrestato un individuo accusato di aver riciclato milioni di euro utilizzando criptovalute. Le autorità del Olanda hanno recentemente intensificato la repressione dei crimini finanziari legati alle criptovalute. Questo recente arresto è la testimonianza della nuova supervisione dell'azienda.

Il sospetto avrebbe riciclato fondi illegali convertendoli da BTC a XMR

La polizia ha annunciato la denuncia tramite un funzionario dichiarazione Mercoledì. Secondo la dichiarazione, la scorsa settimana la polizia olandese ha arrestato il 39enne. L'uomo arrestato nella città olandese di Veenendaal avrebbe riciclato decine di milioni di euro in finanziamenti illegali attraverso criptovalute.

L'arresto dell'uomo è avvenuto in seguito alla scoperta dei suoi collegamenti con Bitcoin (BTC) rubati da una patch software del portafoglio bitcoin di Electrum che le autorità hanno rintracciato a lui. La polizia ha affermato che l'individuo aveva l'abitudine di convertire i fondi illegali da e verso BTC e Monero (XMR). Questo è stato un tentativo di mascherare la fonte dei fondi.

Oltre a convertirsi in XMR, l'uomo ha anche utilizzato lo scambio decentralizzato di Bitcoin Bisq. A causa delle politiche sulla privacy di Bisq, il sospetto ha utilizzato lo scambio come ulteriore sforzo per eludere il monitoraggio. Tuttavia, la polizia è riuscita a trovarlo attraverso le transazioni bitcoin.

Il mese scorso la polizia olandese ha anche arrestato il sospetto sviluppatore di Tornado Cash

A seguito dell'arresto, le autorità olandesi hanno condotto una perquisizione nella sua abitazione per ulteriori prove, sequestrando proprietà utili alle indagini. La polizia ha anche sequestrato le sue criptovalute. Hanno rilasciato l'uomo l'8 settembre, in attesa della conclusione delle indagini. Nonostante ciò, rimane uno dei principali sospettati.

La criptovaluta, come il denaro ordinario, è vulnerabile a tutti i tipi di crimine. La natura anonima e transfrontaliera della criptovaluta offre opportunità per criminali,

ha osservato la polizia olandese.

Le unità di criminalità informatica della polizia dei Paesi Bassi centrali e della polizia dei Paesi Bassi orientali hanno collaborato per condurre le indagini.

Ricordiamo che anche la polizia olandese, il 10 agosto, ha arrestato Alexey Pertsev, il sospetto sviluppatore di Tornado Cash. Ciò ha seguito il divieto del Tesoro degli Stati Uniti sul mixer, citando l'utilizzo per riciclaggio di denaro e finanziamento illegale. L'arresto è stato un altro tentativo delle autorità olandesi di reprimere la criminalità informatica. Giudicati ingiusti, diversi individui sono scesi in piazza per protestare contro l'arresto.

Abiga .V. è uno scrittore di criptovalute con oltre 4 anni di esperienza di scrittura. Si concentra sulla scrittura di notizie ed è esperta nel reperire argomenti caldi. È una fan delle criptovalute e degli NFT.

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