Il primo ministro estone, Kaka Kallas, ha messo in guardia contro l'uso delle criptovalute per evitare sanzioni durante l'invasione russa dell'Ucraina, per Reuters.
"Il nostro obiettivo deve essere il completo isolamento della Russia dal mondo libero", avrebbe detto Kallas al Segretario di Stato americano Anthony Blinken all'inizio di oggi.
Secondo quanto riferito, Kallas ha anche affermato che tutte le banche russe e bielorusse devono essere rimosse dal sistema di pagamenti SWIFT e cryptocurrencies dovrebbe essere “limitato” per colmare eventuali scappatoie sanzionatorie.
Il primo ministro estone è l'ultimo di una serie crescente di funzionari pubblici e organismi preoccupati per la Russia che utilizza le criptovalute per eludere le sanzioni imposte contro di essa per l'invasione dell'Ucraina.
L'Estonia si unisce alla comunità globale preoccupata
Il vice primo ministro ucraino, Mykhailo Fedorov, ha chiesto per la prima volta agli scambi di criptovalute di vietare gli utenti russi il 27 febbraio, tre giorni dopo che la Russia aveva invaso l'Ucraina.
"È fondamentale bloccare non solo gli indirizzi legati ai politici russi e bielorussi, ma anche per sabotare gli utenti comuni", Fedorov tweeted.
Le preoccupazioni sono state riprese dal ministro delle finanze francese, Bruno le Maire, il 2 marzo. Le Maire ha affermato che l'Unione europea è "prendere misure” per impedire alla Russia di utilizzare la criptovaluta per eludere le sanzioni.
Due giorni dopo, il regolatore dei servizi finanziari giapponese e l'ente dell'industria delle criptovalute iniziato a valutare come la Russia potrebbe eludere le sanzioni attraverso l'uso di criptovalute.
Anche gli Stati Uniti sono preoccupati per questo rischio.
Già nell'ottobre dello scorso anno, il Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto che dette criptovalute potrebbero minare le sanzioni, una pietra angolare di lunga data della politica estera americana.
Il rapporto afferma che le risorse digitali "offrono agli attori maligni opportunità di detenere e trasferire fondi al di fuori del sistema finanziario basato sul collare".
Ad oggi, molti scambi di criptovalute non hanno emesso un divieto generale per gli utenti russi, adducendo che non esistono basi legali per farlo e ribadendo che si sarebbero comunque conformati a un'istruzione imposta dal governo.
Le criptovalute possono essere utilizzate per eludere le sanzioni?
Ci sono svariati modi le criptovalute possono essere utilizzate per eludere le sanzioni.
Uno di questi esempi è il ransomware. Recenti ricerche sull'analisi della catena spettacoli La Russia ha goduto del 74% dei profitti dell'industria globale dei ransomware nel 2021.
Lo ha detto di recente Crane Hassold, ex agente dell'FBI e attuale Direttore dell'intelligence sulle minacce di Abnormal Security decrypt le criptovalute erano il "fattore primario" che guidava il moderno settore dei ransomware.
"Essenzialmente consente ai pagamenti complessivi di ransomware che abbiamo visto in precedenza di scalare a numeri piuttosto folli", ha affermato.
Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, anche la Corea del Nord, che si è spesso impegnata in ransomware legati alle criptovalute ha cofinanziato i suoi programmi di missili nucleari e balistici attraverso le criptovalute.
Bitcoin l'estrazione mineraria, in cui il presidente Putin ha precedentemente affermato che la Russia ha un "vantaggio competitivo", è un'altra opzione.
Ad oggi, però, non è chiaro se il governo russo abbia acquistato Bitcoin.
Infine, la Russia potrebbe ancora rivolgersi a scambi non conformi per accedere alle criptovalute, un rischio che si è già materializzato in passato.
"Abbiamo già visto casi di servizi di scambio di criptovalute che erano complici nel consentire ai criminali con sede in Russia di riciclare grandi quantità di denaro", ha affermato David Carlisle, Direttore delle politiche e degli affari normativi presso la società di analisi blockchain Elliptic, durante un recente webinar online .
Uno di questi esempi è stato lo scambio SUEX, che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense sanzionato nel settembre 2021 con Decreto Esecutivo 13694, che autorizzava il irrogazione di sanzioni su quelli complici di attività cibernetiche contro gli interessi degli Stati Uniti.
https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion
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Fonte: https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion