Il fondatore di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ha fatto la sua prima apparizione martedì a New York, dove al cittadino russo accusato di aver processato più di 700 milioni di dollari in fondi illeciti è stata negata la cauzione. Un...
Etichetta: Evasione
Il duo israeliano è stato dichiarato colpevole di un grande programma di evasione fiscale NFT del valore di $ 2.2 milioni
L'autorità fiscale israeliana a Gerusalemme sta indagando su due creatori di NFT per possibile evasione fiscale. I sospettati, Avraham Cohen di Gerusalemme e Antony Polak di Har Adar, presumibilmente non hanno denunciato...
Creatori di NFT indagati in Israele per presunta evasione fiscale - Taxes Bitcoin News
L'autorità fiscale israeliana è alle prese con due creatori di token non fungibili (NFT) sospettati di non aver dichiarato entrate per quasi 2.2 milioni di dollari. La notizia dell'indagine arriva dopo il recente arresto di...
Andrew Tate utilizza Bitcoin per l'evasione fiscale, mentre la moneta Big Eyes supera il traguardo di $ 20 milioni
Quest’anno, il mercato delle criptovalute ha registrato molti più cali che picchi. Gli esperti di criptovaluta temono che ciò accada a causa della sua volatilità. Tuttavia, i prezzi delle azioni di alcuni noti bitcoin fi...
La Corea del Sud insegue Bithumb per un altro scandalo di evasione fiscale
Bithumb Holdings è sotto indagine federale per sospetta evasione fiscale. L'attuale indagine è la seconda volta che Bithumb è stato oggetto di un'indagine fiscale. Bithumb si colloca tra i primi 10 scambi di criptovalute...
NTS della Corea del Sud indaga Bithumb sulla possibile evasione fiscale
NTS sta indagando su Bithumb per possibile evasione fiscale. Erano stati precedentemente accusati di incidenti simili nel 2018, ma le accuse sono state annullate. Da gennaio 2023, le criptovalute guadagnano oltre 2.5 milioni di KRW...
La Romania effettua incursioni nell'ambito della sonda sull'evasione fiscale delle criptovalute - Taxes Bitcoin News
Le autorità rumene hanno condotto più di una dozzina di raid contro persone sospettate di nascondere i proventi derivanti dalle operazioni di criptovaluta. Le ricerche hanno avuto luogo alla fine del 2022 a seguito di un precedente investimento...
Il senatore Warren guida il nuovo giro di vite sulle criptovalute, afferma che "Rogue Nations" usa le criptovalute per il terrorismo e l'evasione delle sanzioni
La senatrice Elizabeth Warren sta conducendo una nuova campagna di regolamentazione per le criptovalute poiché afferma che le entità stanno utilizzando la tecnologia per finanziare attività illecite, incluso il terrorismo. La recenzione democratica del Massachusetts...
Il pioniere di Bitcoin deve affrontare un processo per evasione fiscale e attività crittografiche senza licenza
Il noto pioniere del Bitcoin e attivista libertario Ian Freeman sta attualmente affrontando un'accusa di otto capi di imputazione negli Stati Uniti. Il processo riguarda l'evasione fiscale e la gestione di un traffico di denaro senza licenza...
L'IRS sta preparando centinaia di casi di evasione fiscale delle criptovalute
La divisione penale dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha affermato che si sta preparando per la stagione fiscale e ha gli occhi puntati sulla comunità crittografica. Secondo quanto riportato da Bloomberg Law, Jim...
L'IRS sta costruendo centinaia di casi di evasione fiscale delle criptovalute, afferma il capo criminale dell'agenzia: rapporto
Il capo criminale dell'IRS (Internal Revenue Service) degli Stati Uniti afferma che l'agenzia starebbe costruendo centinaia di casi di evasione fiscale sulle criptovalute. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg Tax, il capo criminale dell'IRS...
Elimina l'evasione fiscale digitalizzando l'intera offerta di valuta Fiat - Economia Bitcoin News
Una proposta per eliminare la rappresentanza fisica del peso argentino, al fine di snellire specifici processi statali e ridurre l'evasione fiscale, è stata presentata dall'ex banchiere Carlos Maria De L...
L'IRS sta costruendo centinaia di casi di evasione fiscale delle criptovalute
Centinaia di casi legati alle criptovalute si stanno accumulando presso la divisione investigativa criminale dell'Internal Revenue Service (IRS). Secondo il capo divisione Jim Lee, molti di questi casi saranno resi pubblici presto...
Gli Stati Uniti accusano russi e venezuelani di evasione delle sanzioni utilizzando la criptovaluta - Bitcoin News
Un gruppo di cittadini russi e venezuelani sono stati accusati dalle autorità statunitensi per il loro ruolo in un piano volto ad eludere le sanzioni occidentali e riciclare denaro su scala globale. Sono stati accusati...
Gli Stati Uniti affermano che 5 cittadini russi hanno utilizzato le criptovalute come parte del programma di evasione delle sanzioni e contrabbando
Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (conosciuta anche come “Lana Neumann”), Timofey Telegin e Sergey Tulyakov sono accusati di aver tentato di eludere le sanzioni contro i produttori di petrolio venezuelani...
L'OCSE emette il quadro per affrontare l'evasione fiscale internazionale utilizzando le criptovalute - crypto.news
L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato un quadro globale di rendicontazione fiscale per le criptovalute che aiuterà le autorità fiscali a tenere traccia dei trasporti transfrontalieri...
L'OCSE pubblica il piano finale per reprimere l'evasione fiscale internazionale utilizzando le criptovalute
Lunedì è stato pubblicato il quadro fiscale sulle criptovalute da lungo tempo elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Il documento intende formalizzare la condivisione delle informazioni tra i 38...
L'OCSE pubblica il quadro per combattere l'evasione fiscale internazionale utilizzando le risorse digitali
L'OCSE ha dichiarato di voler presentare il Crypto-Asset Reporting Framework alla riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 il 12 e 13 ottobre. L'Organizzazione per la Cooperazione Economica e il D...
I legislatori europei sollecitano la tassazione delle criptovalute, l'uso della blockchain per combattere l'evasione – Tasse Bitcoin News
I membri del Parlamento europeo hanno chiesto una “tassazione efficace” delle criptovalute e un “uso migliore della blockchain” per contrastare l’evasione fiscale. Una risoluzione volta a raggiungere entrambi gli obiettivi è stata...
I politici dell'UE votano per l'uso della blockchain per combattere l'evasione fiscale e la non tassazione delle criptovalute
Martedì i membri del Parlamento europeo (MEP) hanno votato a favore di una risoluzione che chiede l’uso della tecnologia blockchain per combattere l’evasione fiscale e sollecita gli Stati membri a coordinare ulteriormente...
Il membro del Congresso degli Stati Uniti afferma che Bitcoin "non ha valore sociale", adatto solo all'evasione fiscale
Il deputato statunitense della California Brad Sherman ha criticato ancora una volta Bitcoin (BTC), affermando che la criptovaluta di punta non ha "nessun valore sociale", citando la mancanza di un valore intrinseco e...
Il separatista filorusso afferma che l'evasione dalle sanzioni crittografiche è facile in Georgia
Un separatista filo-russo si è trasferito in Georgia, dove insegna ai russi come evitare le sanzioni e realizzare un presunto profitto attraverso il trading di criptovalute. Deev Daniil Nikolayevich, 22 anni, che detiene un ...
Microstrategy Co-fondatore in guai legali per evasione fiscale
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulla copertura delle ultime notizie Il co-fondatore di Microstrategy Michael Saylor è stato accusato di evasione fiscale, per un importo di 25 milioni di dollari. In una memoria dell'avvocato Ge...
Le azioni di MicroStrategy crollano del 7.26% dopo che il CEO di Bitcoin Maxi Michael Saylor è stato accusato di evasione fiscale
– Pubblicità – Le azioni di MicroStrategy sono crollate dopo che il suo fondatore Michael Saylor è stato accusato di evasione fiscale. Secondo i dati di Google Finance, le azioni MicroStrategy (MSTR) sono...
Presidente MicroStrategy citato in giudizio per evasione fiscale
Il miliardario delle criptovalute e presidente di MicroStrategy Michael Saylor è stato citato in giudizio dal procuratore generale della DC con l'accusa di evasione fiscale. Washington o Florida: dove vive Saylor? Distretto di Colombina...
Gli Stati Uniti accusano il sostenitore di Bitcoin Michael Saylor e la sua azienda per evasione fiscale di 25 milioni di dollari
Karl Racine, il procuratore generale di Washington, DC, ha annunciato mercoledì che l'ufficio del procuratore generale (OAG) ha presentato accuse civili contro il sostenitore di Bitcoin Michael Saylor e la sua società M...
Michael Saylor di MicroStrategy accusato di evasione fiscale
14 secondi fa | 2 minuti di lettura Editors News La DC ha citato in giudizio Michael Saylor per presunta rivendicazione di altre residenze. Michael Saylor non è riuscito a pagare più di 25 milioni di dollari di imposte sul reddito. Washington, DC ha citato in giudizio Mi...
Coinmetro risponde alle voci sull'evasione fiscale, chiude le richieste di inquietudine - crypto.news
Come riportato la scorsa settimana, il nome di Coinmetro era sotto i riflettori in seguito alle accuse di evasione fiscale, che si vociferava provenissero dall'Ufficio fiscale e doganale estone. La startup ora ha risposto, confutando...
La Colombia lancerà presto una CBDC per ridurre l'evasione fiscale e facilitare le transazioni
Con l’obiettivo di facilitare le transazioni e mitigare l’evasione fiscale, la Colombia sta pianificando di introdurre una valuta digitale della banca centrale (CBDC). Il capo dell'Ufficio fiscale e doganale della Colombia, Luis Carlos Re...
una valuta digitale nazionale per prevenire l'evasione fiscale
In Colombia, il nuovo governo del presidente Gustavo Petro vuole creare una valuta digitale nazionale per prevenire l’evasione fiscale nel paese. Colombia: il nuovo governo vuole istituire un nuovo...
La Colombia per prevenire l'evasione fiscale con la valuta digitale nazionale: Report
La crescita economica dell'AmColombia ha superato le aspettative nel secondo trimestre, un funzionario dell'agenzia fiscale e doganale del paese ha accennato ad alcuni piani nazionali sulla valuta digitale. Luis Carlos Reyes, il cu...
Perché la Colombia creerà CBDC per ridurre l'evasione fiscale
Il governo colombiano prevede l’implementazione di una valuta digitale della banca centrale (CBDC) per mitigare l’evasione fiscale. Il paese ha recentemente attraversato un cambio di governo e il nuovo guidato da Gustavo Petro...