L'Agenzia europea arresta 15 persone e sequestra beni crittografici per un valore di 1 milione di dollari

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra le forze dell'ordine (Europol) ha annunciato lo sciopero contro le truffe online coinvolte nelle attività illecite. Sorprendentemente, la rete che gestisce queste truffe utilizzando i call center ha le sue radici in tutta Europa. 

Secondo il rapporto, Europol ha spiegato che le azioni sono state eseguite prima del giugno dello scorso anno, quando sono iniziate le indagini. Le autorità tedesche hanno chiesto all'agenzia di indagare. Europol ha collaborato con le autorità di tutti i paesi e con il loro aiuto è riuscita a fare irruzione in circa 22 località dalla Bulgaria, Cipro alla Serbia. Alla fine di questa operazione, 15 persone sono state arrestate, una dalla Germania e le altre 14 dalla Serbia. 

Insieme agli arresti, l'operazione ha avuto successo in termini di confisca di circa 1 milione di dollari con criptovalute in tre portafogli mentre 50,000 euro in contanti. Inoltre, gli oggetti sequestrati includono tre veicoli, apparecchiature elettroniche, alcune informazioni cruciali con backup e altri documenti simili, aggiunge il rapporto. 

A seguito della convinzione che potrebbero esserci più call center in connessione con la suddetta rete criminale, l'indagine è ancora in corso. 

Secondo Europol, l'organizzazione criminale ha utilizzato una truffa piramidale di criptovaluta per fuorviare le vittime promettendo rendimenti "apparentemente eccezionali" sui loro investimenti. Con l'aiuto di soli quattro contact center, la rete è riuscita a sequestrare centinaia di milioni di euro. Tuttavia, un gran numero di vittime ha scelto di non informare le autorità giudiziarie, rendendo difficile stimare le perdite.

Per acquisire la fiducia delle loro vittime, i truffatori chiedevano innanzitutto piccole somme di denaro, solitamente dell'ordine di tre cifre. Man mano che la connessione si avvicinava, gli artisti della truffa hanno convinto le vittime a inviare più denaro ogni volta, fino a quando non avevano abbastanza soldi per smettere di comunicare.

Diverse autorità internazionali stanno collaborando con Europol per "stare al passo con le persone che abusano di criptovalute per commettere crimini e riciclare denaro", secondo il rapporto dell'agenzia.

Sebbene la privacy e le proprietà decentralizzate delle criptovalute le abbiano rese attraenti per i criminali, Europol ha sottolineato che il loro utilizzo in attività criminali rappresenta solo una minuscola parte dei crimini che coinvolgono denaro fiat, rispetto alla quantità di fondi criminali utilizzati nella finanza tradizionale, il l'uso di criptovalute per scopi illegali sembra costituire una porzione relativamente modesta dell'economia bitcoin.

Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

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