Il watchdog europeo pubblica un rapporto in cui esorta l'Europa a reprimere il riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute

European Watchdog MONEYVAL ha pubblicato un rapporto che avverte dei pericoli della finanza decentralizzata e delle monete per la privacy, esortando gli stati europei a reprimere il riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute. 

I rapporto, pubblicato mercoledì dal Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) ha chiesto una regolamentazione più rigorosa delle criptovalute, nonché "posizioni di guardiani specializzati" come avvocati e contabili, al fine di combattere il riciclaggio di denaro. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, presidente di MONEVYAL, ha osservato:

“Lo scandalo dei documenti Pandora nel 2021 dimostra la portata crescente della minaccia del riciclaggio di denaro e la persistenza dei riciclatori nell'abusare del sistema finanziario internazionale per nascondere i loro proventi illeciti. Siamo di fronte a una combinazione di noti metodi di riciclaggio di denaro e tendenze più recenti che richiedono un'azione e un coordinamento solidi da parte dei governi in Europa e nel mondo”.

I documenti Pandora erano una fuga di oltre 12 milioni di documenti che incriminavano politici globali e la ricca élite per evasione fiscale e corruzione, con professionisti specializzati o "guardiani" che facilitavano questa evasione fiscale. MONEYVAL ha concluso che il nascente settore delle risorse digitali è un'altra sfida significativa per combattere il riciclaggio di denaro.

"C'è il sospetto che alcune delle criptovalute più piccole siano state create specificamente con il motivo del riciclaggio […] gli asset virtuali più grandi stanno subendo una pesante manipolazione del mercato, che è un grave reato presupposto per il riciclaggio di denaro." 

Frankow-Jaśkiewicz ha aggiunto:

"Una nuova tendenza al riciclaggio di denaro è correlata al settore emergente delle risorse virtuali, al crescente utilizzo globale delle criptovalute e ad altri componenti dell'ecosistema in rapida evoluzione della cosiddetta "finanza decentralizzata" (DeFi)."

La relazione annuale di vigilanza affermava che delle 22 giurisdizioni europee valutate da MONEYVAL, 18 hanno livelli di conformità insufficienti. 

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