Le autorità europee hanno recentemente smascherato una rete fraudolenta di call center con sede in Serbia, Bulgaria, Cipro e Germania che ha attirato vittime ignare a investire enormi quantità di capitale in schemi crittografici. Secondo Eurojust comunicato stampa giovedì, la rete criminale ha truffato innumerevoli vittime in Germania, Svizzera, Austria, Australia e Canada per decine di milioni di euro.
Dopo aver condotto ricerche in 4 call center e 18 sedi, il team ha arrestato 14 persone in Serbia e un altro sospetto in Germania.
Nel 2021, l'ufficio del pubblico ministero di Stoccarda e l'Ufficio statale per le indagini penali del Baden-Württemberg hanno avviato indagini sulla sospetta truffa online.
Nell'azione di contrasto coordinata, oltre 250 persone sono state intervistate dalle forze dell'ordine e circa 150 computer, dispositivi elettronici e backup dei dati, insieme a tre portafogli di criptovaluta contenenti circa 1 milione di dollari in valuta digitale, sono stati confiscati; inoltre, sono state sequestrate tre auto, due appartamenti di lusso e 50.000 euro (circa 54.000 dollari) in contanti.
Europol suonava a identificazione dei warning, affermando che i risultati della loro indagine implicano che molti casi potrebbero non essere denunciati. La cosa più allarmante è che questa organizzazione criminale ha quattro call center nell'Europa orientale e potrebbe aver accumulato centinaia di milioni di euro da queste attività illegali.
I colpevoli hanno utilizzato i social media per pubblicizzare i loro complotti fraudolenti, attirando le vittime su siti Web che promettevano falsamente rendimenti sbalorditivi dall'investimento in criptovalute. Europol riferisce che gli autori, prendendo di mira principalmente quelli in Germania, inizialmente incoraggerebbero le vittime a investire somme basse, ma alla fine le costringerebbero a trasferire somme molto più grandi.
I rapporti affermano che Cipro era il luogo principale in cui i colpevoli nascondevano i loro guadagni illeciti.
Quest'anno non è stato estraneo ai principali casi criminali legati alle criptovalute, con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti che ha recentemente accusato sei persone per la loro parte in CoinDeal, uno schema scrupoloso che potenzialmente ha truffato più di $ 45 milioni da investitori di tutto il mondo.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/