Alcune settimane dopo la presunta repressione del settore delle criptovalute, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti continua a fare notizia. Il 3 marzo l'autorità di regolamentazione ha presentato un reclamo...
Etichetta: fraudolenti
СhangeNOW blocca 1.5 milioni di dollari in transazioni fraudolente che si affermano essere st...
ChangeNOW, un exchange di criptovalute non custodito, ha riferito che il suo sistema AML ha segnalato e bloccato transazioni sospette di token ALGO e stablecoin USDC per un valore totale di circa 1.5 milioni di dollari. Secondo Chang...
Binance US confuta i rapporti che lo confrontano con scambi di criptovalute fraudolenti – Exchanges Bitcoin News
Binance US ha smentito i rapporti che tracciano paralleli tra esso e "exchange fraudolenti che sono falliti". La piattaforma di trading di criptovalute con sede negli Stati Uniti ha sottolineato che "solo i dipendenti Binance.US" hanno...
Una società di investimenti in criptovalute fa causa a Signature Bank per aver facilitato trasferimenti fraudolenti FTX: rapporto
Statistica Capital, società di gestione degli investimenti e commercio di criptovalute con sede nelle Isole Vergini britanniche, ha intentato una causa contro Signature Bank con sede a New York, sostenendo che l'istituto finanziario...
Il CEO di JPMorgan afferma che BTC è fraudolento, un "pet rock"; Bank of America afferma che i CBDC sono "un'evoluzione naturale" — Bitcoin.com News Week in Review – The Weekly Bitcoin News
Il CEO di JPMorgan Jamie Dimon ha ribadito il suo presunto scetticismo nei confronti del bitcoin, definendolo recentemente una "frode pubblicizzata" e un "animale domestico". Da parte sua, la Bank of America ha affermato di ritenere che la banca centrale...
Robinhood conferma l'hack di Twitter che ha promosso token crittografici fraudolenti
Robinhood ha confermato che molti dei suoi account sui social media sono stati violati oggi in una dichiarazione inviata via email a CryptoSlate il 25 gennaio. Un rappresentante dell'azienda ha detto: Siamo a conoscenza dell'autorizzazione non autorizzata...
Europol paralizza l'attività fraudolenta del call center crittografico
Le autorità europee hanno recentemente denunciato una rete fraudolenta di call center con sede in Serbia, Bulgaria, Cipro e Germania che induceva vittime ignare a investire ingenti quantità di capitali in c...
Il CTO di Ripple mette in guardia contro account di supporto Flare fraudolenti
– Pubblicità – David Schwartz ha scherzosamente osservato che l'emergere di truffatori che prendono di mira il team Flare è una pietra miliare importante per la rete. David Schwartz, capo tecnologia...
La community di Dogecoin avverte di un nuovo token fraudolento
Inevitable 360, uno sviluppatore di Dogecoin, ha attirato l'attenzione su un presunto token truffa, DOGE-1 Token. "Token DOGE-1, stanno usando il nome della missione spaziale per ingannare gli shibe", ha scritto in un tweet...
SEC sostiene che CoinDeal sia uno schema fraudolento da 45 milioni di dollari; Oneri Otto individui ed entità
L'accusato ha promesso un ritorno sull'investimento fino a 500,000 volte Le indagini sono ancora in corso da parte dei funzionari dell'autorità finanziaria La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente ...
Il co-fondatore di 3AC Zhu Su accusa DCG di essere criminalmente fraudolento
Three Arrows Capital (3AC), un hedge fund crittografico con sede a Singapore, è diventato uno dei tanti operatori del settore che sono falliti nel mercato ribassista. Al suo apice, 3AC gestiva più di 10 miliardi di dollari...
I boss del fraudolento scambio di criptovalute sudcoreano V Global sono stati imprigionati
Sembra che le autorità sudcoreane abbiano rafforzato il controllo sullo spazio delle risorse digitali. Pertanto, due dirigenti di alto rango, chiamati Mr.Yang e Mr.Oh, dello scambio di criptovalute fraudolento, V Global, erano...
Le donazioni politiche SBF possono essere recuperate come trasferimenti fraudolenti
Sam Bankman-Fried News: Mentre gli esperti prevedono che SBF potrebbe rischiare la prigione per uso improprio di fondi crittografici, l'onere ora ricade sulle sue donazioni politiche. Nella prima settimana di novembre e nei giorni precedenti...
Terra Rebels avverte gli investitori LUNC di un token fraudolento
– Pubblicità – Terra Rebels afferma che i truffatori stanno cercando di indurre in errore gli investitori di Terra Classic (LUNC) ad acquistare token ingannevoli. Terra Rebels, un gruppo decentralizzato focalizzato sul rilancio...
Il CEO di Ripple suggerisce che FTX era fraudolento
Alex Dovbnya Il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ritiene che il fallito scambio di criptovaluta FTX potrebbe essere uno schema fraudolento Durante una recente intervista su CNBC International, il CEO di Ripple Brad Garlinghous...
Il rapporto sulla truffa delle criptovalute mostra che Web3 ha sperimentato 15 nuovi contratti intelligenti fraudolenti
Solidus Labs funziona per eseguire operazioni crittografiche basate sulle soluzioni di integrazione del mercato (MIS) cripto-native T3 (Triple T). Queste soluzioni di mercato includono intelligence sulle minacce, monitoraggio dei tra...
La SEC chiude la società crittografica fraudolenta per lo schema Ponzi
9 ore fa | 2 minuti di lettura Bitcoin News CryptoFX è stato in grado di accumulare oltre 12 milioni di dollari da oltre 5,000 investitori. Più del 90% del denaro è stato utilizzato da Chavez per mantenere il suo stile di vita stravagante. Una fa...
Mastercard presenta uno strumento sicuro per combattere le crescenti attività fraudolente di criptovalute
In mezzo alle crescenti frodi nel settore delle criptovalute, la multinazionale dei servizi finanziari Mastercard ha svelato una nuova funzionalità per prevenire e rilevare le operazioni di frode legate alle criptovalute all'interno del suo...
Il nuovo disegno di legge del Regno Unito sembra prendere di mira le attività fraudolente nel settore delle criptovalute
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulla copertura delle ultime notizie L'attuale regime del Regno Unito ha presentato una legislazione per combattere le transazioni monetarie fraudolente, in particolare ampliando...
Il guru del mercato azionario con 40 anni di esperienza critica il denaro fiat come fraudolento
Trader professionista e capo stratega del mercato di BubbaTrading.com Todd 'Bubba' Horwitz ha criticato l'attuale sistema monetario fiat definendolo fraudolento, mentre attribuisce la colpa alla Federal Re...
L'equipaggio di Miami rischia 30 anni di prigione per aver gestito uno schema crittografico fraudolento
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato tre residenti di Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza – di aver frodato banche e una piattaforma di criptovaluta...
La polizia indiana indaga sul fondatore di BitConnect per lo schema fraudolento
La polizia indiana ha deciso di indagare sul presunto fondatore del progetto crittografico Ponzi BitConnect, Satish Kumbhani. La polizia dello stato indiano del Maharashtra è intervenuta dopo la denuncia di un avvocato con sede a Pune, che accusa...
Il senatore degli Stati Uniti sfida Apple e Google sulle applicazioni crittografiche fraudolente
Senatore degli Stati Uniti. Sherrod Brown (D-Ohio), presidente del Comitato bancario del Senato, chiede ad Apple e Google di chiarire come prevengono le app fraudolente di criptovaluta su Apple Store e Goo...
Il CEO di Titanium Blockchain si dichiara colpevole di un caso ICO fraudolento da 21 milioni di dollari
Il fondatore e CEO di Titanium Blockchain, Michael Alan Stollery, si è dichiarato colpevole di aver condotto un'offerta iniziale di monete (ICO) fraudolenta, pubblicizzata per un valore di 21 milioni di dollari. L'operazione di Stollery non era registrata e...
Il CEO di TBIS Michael Stollery si dichiara colpevole dell'ICO fraudolento del 2018
3 ore fa | 2 minuti di lettura Notizie Bitcoin Secondo il DOJ, Stollery non è riuscita a registrare correttamente l'offerta di TBIS. Si prevede che sarà condannato il 18 novembre 2022. Titanium Blockchain Infrastru...
Il tribunale degli Stati Uniti condanna il fondatore di "My Big Coin" in uno schema di criptovaluta fraudolento da $ 6 milioni - Regolamento Bitcoin News
Una giuria federale ha condannato il fondatore di "My Big Coin" per un piano fraudolento che ha truffato 6 milioni di dollari agli investitori in criptovaluta. L'imputato ha fatto diverse false affermazioni, tra cui che la coi...
L'FBI avverte gli investitori statunitensi di criptovalute di cattivi attori che inducono le vittime a scaricare app crittografiche fraudolente
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti mette in guardia contro i criminali informatici che prendono di mira gli investitori in criptovalute. Secondo l'FBI, i criminali informatici utilizzano app mobili per investire in criptovalute per...
Fai attenzione alle applicazioni fraudolente di investimento in criptovalute
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha avvertito le istituzioni finanziarie e gli investitori di prestare attenzione quando si tratta di risorse digitali perché il settore è tormentato da truffatori il cui unico obiettivo è quello di defraudare...
Pool di materie prime Bitcoin fraudolento del valore di $ 1.7 miliardi indagato dalla CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd è stata accusata dalla CFTC. Steynberg afferma che gli algoritmi di MTI forniscono un ROI mensile del 10%. Secondo una dichiarazione rilasciata venerdì, le autorità di regolamentazione statunitensi h...
L'FBI ha avvertito la frode crittografica su LinkedIn
26 minuti fa | 2 minuti di lettura Editori Notizie LinkedIn ha disattivato più di 32 milioni di profili falsi nella sua rete. Dal sito sono stati rimossi 136 milioni di contenuti spam. Venerdì, l'agente speciale dell'FBI Sean Rag...