Secondo i pubblici ministeri, sei dirigenti dello schema Ponzi AirBit Club hanno ammesso la loro colpevolezza in uno schema di frode e riciclaggio di denaro che avrebbe sottratto alle vittime 100 milioni di dollari.
L'8 marzo uno dei fondatori, Pablo Renato Rodriguez, si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode telematica.
Smascherato lo schema Ponzi di AirBit Club
AirBit Club era un truffa globale in cui i promotori hanno organizzato "esposizioni sontuose" e presentazioni della comunità negli Stati Uniti, Sud America, Europa orientale e Asia, e hanno indotto le vittime a investire in "abbonamenti" che si diceva generassero rendimenti attraverso l'estrazione e il commercio di criptovalute.
Utilizzando un portale online, le vittime potevano monitorare i propri "saldi", ma i numeri erano fittizi e non erano in grado di prelevare fondi.
Gli operatori e l'avvocato dello schema Ponzi di criptovaluta globale multimilionario "AirBit Club" si dichiarano colpevolihttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) 8 Marzo 2023
Il procuratore degli Stati Uniti Damien Williams ha dichiarato che i truffatori hanno utilizzato i fondi delle vittime per acquistare veicoli, palazzi e gioielli stravaganti. Una parte dei ricavi è stata utilizzata per finanziare altre esposizioni per attirare ulteriori vittime.
Williams ha detto:
"Invece di fare trading o mining di criptovalute per conto degli investitori, gli imputati hanno costruito uno schema Ponzi e hanno preso i soldi delle vittime per riempirsi le tasche".
Immagine: Twitter
In che modo i truffatori di criptovalute traggono profitto dagli schemi Ponzi
La maggior parte degli schemi Ponzi crittografici opera promettendo agli investitori rendimenti elevati sui loro investimenti in una criptovaluta o in una piattaforma di trading. Queste promesse di rendimenti elevati vengono spesso fatte tramite social media, pubblicità online o altre piattaforme digitali.
Gli schemi di solito si rivolgono a investitori che non sono esperti nei dettagli tecnici della criptovaluta, ma sono desiderosi di investire in questo mercato emergente e potenzialmente redditizio.
Immagine: Saggezza di Bitcoin
I truffatori in genere affermano di avere accesso ad algoritmi di trading avanzati o informazioni privilegiate che consentono loro di generare profitti elevati dal trading di criptovalute. Possono anche offrire bonus di riferimento o altri incentivi per incoraggiare gli investitori a portare nuovi partecipanti, creando così una rete di investitori.
In realtà, questi schemi non sono opportunità di investimento legittime, ma piuttosto operazioni fraudolente che si basano sul reclutamento di nuovi investitori per pagare i ritorni agli investitori precedenti.
Man mano che il pool di nuovi investitori diminuisce, lo schema crolla, lasciando molti investitori con perdite significative.
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La banda dei ricchi
Oltre a Rodriguez, il co-fondatore Gutemberg Dos Santos si è dichiarato colpevole nell'ottobre 2021 dopo essere stato estradato negli Stati Uniti nel novembre 2020 dal suo nativo Panama.
Scott Hughes, un avvocato che ha assistito Rodriguez e Dos Santos nel riciclaggio di denaro, si è dichiarato colpevole all'inizio di marzo.
Quest'anno, anche tre promotori si sono dichiarati colpevoli: Jackie Aguilar, Karina Chairez e Cecilia Millan
Sebbene nessuno degli imputati sia stato ancora condannato, ognuno rischia un massimo di 70 anni di reclusione.
-Immagine in evidenza da Finance Magnates
Fonte: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/