Secondo quanto riferito, l'exchange di criptovalute Huobi ha citato in giudizio un ex dirigente accusato di aver rastrellato $ 5 milioni in Tether (USDT) scambiando segretamente contro un conto aziendale sotto il suo controllo.
Il Financial Times rapporti Chen Boliang si è impegnato nel programma di commercio illegale tra febbraio e marzo 2020 mentre era ancora un senior manager nel dipartimento del cliente istituzionale di Huobi.
La causa afferma che Chen ha creato un account al dettaglio Huobi usando il nome di suo padre e gli ha concesso una linea di credito di $ 20 milioni dallo scambio. Lo ha quindi utilizzato per negoziare contro un conto aziendale che è anche sotto la sua supervisione.
Il 34enne avrebbe guadagnato $ 5 milioni di USDT dai traffici illeciti. Chen deve affrontare un totale di sette conteggi per l'accesso ai sistemi informatici di Huobi e per aver gestito i proventi delle attività commerciali fraudolente.
Huobi afferma di aver interrotto il rapporto di lavoro di Chen nel maggio 2020.
"Non abbiamo ulteriori commenti relativi alle accuse contro il signor Boliang Chen e crediamo nell'amministrazione della giustizia da parte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong".
Non è chiaro come sia stato scoperto lo schema, ma lo scambio ha denunciato Chen alla polizia di Hong Kong nell'aprile 2020 ed è stato arrestato il mese successivo. Un foglio di imputazione mostra che l'ex dirigente è fuori su una cauzione di $ 25,000.
Il caso di Chen è programmato per un'indagine preliminare davanti a un magistrato la prossima settimana per determinare se ci sono prove sufficienti per giustificare un processo.
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Immagine in primo piano: Shutterstock/Oliver Denker/HQ Vettori Premium Studio
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/06/23/executive-from-crypto-exchange-huobi-accused-of-netting-5000000-via-illicit-trading-report/