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Il CEO di una piattaforma di trading di criptovalute e forex è accusato di uno schema fraudolento.
Eddy Alexandre ha promesso rendimenti settimanali del 5% per i suoi investitori.
Il caso è gestito dalla task force antifrode in titoli e merci dell'Ufficio.
Eddy Alexandre, l'amministratore delegato della piattaforma di trading di criptovalute EminiFX, è stato arrestato dall'FBI con l'accusa di frode telematica e merci.
Secondo un annuncio ufficiale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Alexandre gestiva una frode crypto piattaforma di investimento e trading ed è riuscita a sollecitare $ 59 milioni di investimenti da centinaia di clienti, tra settembre 2021 e maggio 2022.
False promesse e oggetti di lusso
Secondo quanto riferito, Alexandre ha fatto false promesse offrendo un elevato potenziale di rendimento e ha affermato in particolare che gli utenti della piattaforma sarebbero diventati milionari entro pochi anni se avessero investito $ 100,000.
Commentando il caso, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che "in realtà, tale tecnologia non esisteva, poiché si presume che Alexandre abbia investito molto poco dei loro soldi - la maggior parte dei quali ha perso - e trasferito la maggior parte sui suoi conti personali a pagarsi gli oggetti di lusso”.
Il vicedirettore in carica dell'FBI Michael J. Driscoll ha dichiarato:
“Come affermato, il signor Alexandre ha sollecitato milioni di dollari da investitori inconsapevoli ai quali ha 'garantito' rendimenti settimanali del 5% attraverso la sua piattaforma di trading utilizzando una nuova tecnologia che ha rifiutato di rivelare. Come con molti attori avidi che lo hanno preceduto, ha poi utilizzato porzioni significative dei fondi degli investitori che ha sollecitato per acquistare lussi costosi per se stesso".
Secondo quanto riferito, Alexandre ha trasferito almeno $ 14.7 milioni di fondi degli investitori sui suoi conti bancari personali, invece di investirli come promesso. L'annuncio ha inoltre rivelato che ha speso $ 155,000 in fondi di investitori per acquistare un'auto BMW per se stesso e $ 13,000 per i pagamenti dell'auto.
La criminalità legata alle criptovalute continua a proliferare
Come riportato prima di oggi, alcuni utenti del portafoglio crittografico Web3 MetaMask sono caduti vittime di un attacco di phishing, con un certo numero di siti Web crittografici popolari colpiti. Questi includono CoinGecko, DeFiPrime e DexTools, tra gli altri.
Etherscan ha avvertito:
La scorsa settimana, la polizia della City di Londra stavano indagando "furti di criptovalute" a Londra, dove le vittime avrebbero perso migliaia di sterline in criptovaluta.
I criminali prendevano di mira gli investimenti crittografici delle persone gestiti su smartphone attirandoli dai proprietari o applicando la forza fisica per ottenere l'accesso agli account.
A marzo, la US Securities and Exchange Commission carico i fratelli John e JonAtina Barksdale in uno schema di frode da 124 milioni di dollari che coinvolge un token digitale chiamato "Ormeus Coin". Il comunicato stampa ufficiale recitava:
“[…] gli imputati hanno falsamente affermato che Ormeus Coin era supportata da una delle più grandi operazioni di mining di criptovalute al mondo, anche se hanno abbandonato le loro operazioni di mining nel 2019 dopo aver generato meno di 3 milioni di dollari di entrate minerarie totali. Come affermato, in molte di queste comunicazioni con gli investitori, gli imputati hanno falsamente affermato che Ormeus Coin aveva un'operazione di mining di criptovalute da $ 250 milioni e produceva da $ 5.4 milioni a $ 8 milioni al mese di entrate minerarie.
La sezione articolo è stato originariamente pubblicato su FX Empire
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html