Il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha emesso un notifica ufficiale Today che ha comportato il sequestro di criptovalute, risorse digitali e NFT per un valore di circa $ 250,000 da almeno due luoghi diversi.
Il primo di questi è di circa 2.2 BTC del valore di $ 39k, sequestrati dall'agenzia di Houston, in Texas, per confisca. Il valore totale di Bitcoin è stato sequestrato da tre diversi portafogli. Un altro deposito riportava 86.5 in ETH del valore di $ 116k sequestrati a una persona di interesse di nome Chase Senecal nell'ottobre 2022. È stato anche sequestrato un Audemars Piguet Royal Oak Watch del valore di $ 41,000
La stessa persona deteneva anche NFT del valore di $ 104k, inclusi Annoiato Ape Yacht Club #9658 e Scarabocchio #3114. Secondo i dettagli del profilo di OpenSea, entrambi appartenevano a un utente chiamato "C55047" che aveva ancora attività sulla piattaforma fino a due giorni fa.
L'investigatore on-chain ZachXBT ha avviato le indagini su questo truffatore ora noto come "HZ", le cui azioni hanno portato alla confisca di queste suddette risorse digitali. Un thread su Twitter di ZachXBT nel settembre 2022 ha portato alla cattura di Chase Senecal/HZ.
1/ Da dicembre 2021 abbiamo visto oltre 600 server Discord compromessi e oltre 12 account Twitter relativi a NFT violati. Ciò ha comportato il furto di milioni di dollari.
Benvenuti nella parte 2 per rintracciare le persone responsabili. https://t.co/F5uoQsCwCc
— ZachXBT (@zachxbt) 1 settembre 2022
Il truffatore avrebbe rilevato una serie di account Twitter e incanalato fondi nei propri portafogli, indirizzando a se stesso i pagamenti dai progetti crittografici. Dopo che ZachXBT ha visto Senecal sfoggiare l'orologio di fascia alta che era stato confiscato dalle autorità federali in ottobre, la sua vera identità è stata scoperta.
Lo spazio crittografico sta iniziando ad affrontare normative sempre più severe, poiché le autorità reprimono le attività fraudolente. Questo recente sequestro di risorse crittografiche e NFT serve da esempio del potere che l'FBI esercita nella sfera della regolamentazione delle criptovalute e delle leggi adiacenti che si alternano ad essa. Con l'autorità appropriata, le truffe crittografiche possono essere catturate e gestite rapidamente, garantendo, in una certa misura, un ambiente più sicuro per i neofiti delle criptovalute.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/fbi-seizes-nfts-and-crypto-worth-250k-from-scammer