Il giudice federale afferma che l'anonimato delle criptovalute è un mito poiché le autorità statunitensi accusano gli americani di evasione delle sanzioni da $ 10,000,000

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato un cittadino americano senza nome di utilizzare risorse crittografiche per eludere le sanzioni in quello che si ritiene sia il primo caso di questo genere.

Secondo un opinione scritto dal giudice federale che presiede il caso, Zia M. Faruqui, l'idea dell'anonimato delle criptovalute è un mito, contrariamente a quanto potrebbero credere alcuni aspiranti attori cattivi.

“Eppure, come Jason Voorhees, il mito dell'anonimato della valuta virtuale si rifiuta di morire. Vedi Venerdì 13 (Paramount Pictures 1980).

Apparentemente fare affidamento su questo percepito anonimato, il convenuto non ha nascosto l'attività illegale della piattaforma di pagamento. L'imputato ha affermato con orgoglio che la piattaforma di pagamento potrebbe aggirare le sanzioni statunitensi facilitando i pagamenti tramite Bitcoin".

L'imputato è accusato di aver utilizzato intenzionalmente Bitcoin (BTC) per eludere le sanzioni statunitensi. L'imputato avrebbe creato una piattaforma di pagamento virtuale che si pubblicizzava per eludere le sanzioni.

Tra la piattaforma di pagamento e un altro conto di scambio, l'imputato avrebbe utilizzato per fare trading Bitcoin (BTC), l'imputato avrebbe trasferito $ 10,000,000 in BTC tra gli Stati Uniti e un paese sanzionato senza nome.

L'imputato avrebbe violato l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per frodare gli Stati Uniti, che viola anche diversi regolamenti dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Dice Faruqui,

“La domanda non è più se la valuta virtuale è qui per restare (ad es. FUD), ma se le normative sulla valuta fiat terranno il passo con pagamenti trasparenti e senza attriti sulla blockchain. La recente guida [dell'Office of Foreign Assets Control] ha confermato che "gli obblighi di conformità alle sanzioni si applicano allo stesso modo alle transazioni che coinvolgono valute virtuali e a quelle che coinvolgono valute fiat tradizionali"."

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Immagine in primo piano: Shutterstock/MikyR/Fotomay