Un residente della Florida si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per frode sui titoli in un caso che coinvolge uno schema di criptovalute Ponzi che si dice abbia fruttato fino a $ 100 milioni dai clienti.
Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la dichiarazione di colpevolezza, affermando che Joshua Nicholas rischia fino a cinque anni di carcere al momento della condanna. Nicholas ha ammesso che lui e altri hanno promosso in modo fraudolento EmpiresX facendo numerose false dichiarazioni riguardanti, tra le altre cose, un presunto bot di trading proprietario e ritorni "garantiti" fraudolenti per investitori e potenziali investitori nella società.
EmpiresX ha affermato falsamente di utilizzare software di trading bot, ma in realtà ha pagato gli investitori più anziani utilizzando i fondi in entrata: la definizione di uno schema Ponzi.
“Inoltre, nonostante le dichiarazioni contrarie, EmpiresX non ha mai registrato, né adottato misure per registrare, il programma di investimento di EmpiresX come offerta e vendita di titoli presso la US Securities and Exchange Commission, né EmpiresX ha avuto una valida esenzione da questo requisito di registrazione, ” ha detto il Dipartimento di Giustizia.
An Conto Instagram dedicato allo schema EmpireX ha promesso alti ritorni di investimento agli aspiranti partecipanti.
Nicholas rischia una pena massima di cinque anni di carcere. Non è stata ancora fissata una data di condanna.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/168746/florida-man-pleads-guilty-to-securities-fraud-charge-in-100-million-crypto-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss