L'industria blockchain ha dovuto affrontare il caldo negli ultimi due anni a causa della confusione nelle forze dell'ordine nel settore. A causa dell'assenza di quadri normativi reali stabiliti per il settore, anche la crescita e la fiducia intorno alle criptovalute sono state basse.
Tuttavia, in un recente incidente, un ex dipendente del popolare scambio di criptovalute Coinbase è stato arrestato per insider trading. Sebbene ci siano stati precedenti incidenti di tale natura nel settore, questo è uno dei primi incidenti a guadagnare enorme popolarità grazie alla reputazione dell'azienda.
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Informazioni su Coinbase
Fondato da Brian Armstrong e Fred Ehrsam, Coinbase è uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. È stato lanciato nel 2012 con l'ambiziosa missione di "mettere la criptovaluta nel portafoglio di tutti". Coinbase si vanta anche di essere la prima società di criptovalute in assoluto ad essere quotata al NASDAQ.
L'azienda opera su una struttura remota senza alcuna sede fisica e impiega oltre 3700 dipendenti. Si è assicurata una posizione come una delle piattaforme più sicure per acquistare e archiviare criptovaluta sin dal suo lancio. Inizialmente finanziata da Y Combinator, la piattaforma è ora supportata da alcuni dei maggiori investitori del settore.
Il primo caso di insider trading di criptovaluta negli Stati Uniti
Insider trading, in parole semplici, significa divulgare informazioni aziendali ad altri, in particolare ad amici o familiari, per guadagni personali. Sebbene in precedenza ci siano stati diversi casi di insider trading nel settore finanziario, questo è un evidente primato per il settore blockchain.
L'accusato principale era un ex product manager di Coinbase di nome Ishan Wahi. Secondo la US Securities and Exchange Commission, Ishan, che ha supervisionato la quotazione di nuove criptovalute sull'exchange, aveva fatto trapelare informazioni in merito a suo fratello Nikhil Wahi e al suo amico Sameer Ramani.
Il trio avrebbe fatto scorta di token che sarebbero stati presto quotati solo per venderli in seguito a un prezzo più alto, poiché una quotazione generalmente comporta un aumento di prezzo. Secondo i funzionari, avevano utilizzato questo metodo per generare illecitamente oltre 1.1 milioni di dollari acquistando oltre 25 token. Ishan Wahi è stato catturato dall'aeroporto il 16 maggio, interrompendo il suo piano di tornare in India e nella sua città natale.
Anche Nikhil Wahi è stato arrestato in seguito da Seattle, mentre si presume che Sameer Ramani sia latitante. La SEC ha dichiarato che Coinbase non dovrà sostenere alcun addebito. Il trio, d'altra parte, è stato accusato di cospirazione per frode telematica e frode telematica.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha colto l'occasione per affrontare le preoccupazioni sulla mancanza di regole e regolamenti per l'industria blockchain. “Le accuse di oggi ricordano anche che Web3 non è una zona senza legge. Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: una frode è una frode, se si verifica sulla blockchain o su Wall Street”, ha commentato il caso.
Il CEO e fondatore di Coinbase ha dichiarato che avrebbe collaborato con le autorità per eventuali procedimenti legali. Coinbase aveva licenziato e denunciato i tre al Dipartimento di Giustizia non appena avevano ricevuto i risultati delle attività illegali.
Ha anche affermato che la società sarà costantemente sotto controllo e segnalerà eventuali attività illegali che potrebbero finire in potenziale carcere.
Con i mercati che sanguinano a seguito della massiccia correzione dell'anno scorso, il mercato delle criptovalute ha subito gravi perdite. Ci sono state una serie di titoli negativi che hanno costretto diverse criptovalute popolari a cadere ancora di più. Da enormi hack a gravi problemi di insolvenza, l'industria blockchain ha avuto un anno difficile finora.
Gli investitori sono spaventati e confusi non solo a causa della volatilità di questi asset, ma anche per diversi ostacoli che ostacolano la crescita del settore. Uno di questi problemi importanti è l'assenza di quadri giuridici e regolamenti rigorosi.
Poiché il settore è diventato popolare solo un paio di anni fa, deve ancora essere introdotto un quadro normativo tanto necessario.
Le principali istituzioni finanziarie di tutto il mondo hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo poiché la sua mancanza dà origine a numerosi crimini e frodi.
Ciò ha anche agito come motivo per diverse legislazioni per vietare o disapprovare l'industria blockchain. Con diverse scappatoie sfruttate dagli hacker e gravi incidenti di frode all'interno dello spazio, anche gli investitori sono stati preoccupati per la sicurezza.
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