Ex commissario Ue coinvolto nel sospetto schema Ponzi di criptovalute

John Dalli, ex ministro delle finanze maltese ed ex commissario dell'UE per la salute e la sicurezza alimentare, ha profondi legami con un sospetto schema Ponzi che coinvolge un'operazione crittografica nota come QuickX.

La Malta Financial Services Authority (MFSA) ha recentemente avvertito il pubblico che "probabilmente si tratta di uno schema di natura dubbia con un alto rischio di perdita di denaro". Sebbene l'autorità non abbia menzionato Dalli, è coinvolto "in modo non piccolo", The Shift rapporti.

Secondo l'outlet, QuickX è uno schema Ponzi in cui Dalli è un "membro del consiglio di amministrazione" - e il suo indirizzo aziendale è il come l'indirizzo commerciale di Dalli. Stime prudenti dello Shift indicano che milioni di dollari USA appartenenti agli investitori sono andati persi.

Dalli non è estraneo allo scandalo: l'ex commissario dell'UE è stato accusato di traffico di influenza nel 2012 e si è dimesso dal suo incarico a seguito di un'indagine dell'ufficio antifrode dell'UE. Quest'anno, Dalli si è dichiarato non colpevole di accuse di corruzione.

Dalli coinvolto nel copycat crypto Ponzis

QuickX è stato lanciato nel 2018 dai fratelli indiani Vaibhav Adhlakha e Kshitij Adhlakha. Il "sostegno" di Dalli è stato utilizzato nel materiale promozionale per suggerire che QuickX avrebbe "un accesso impareggiabile alle autorità di regolamentazione del governo, riducendo al minimo l'incertezza normativa per l'azienda".

Dalli ha aiutato i fratelli a negoziare accordi a Malta con grandi nomi, come l'allora membro del Consiglio dei governatori dell'MFSA Mario Borg.

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• QuickX è diventata una società maltese, QuickX Ltd., poco dopo l'incontro.
• Sei mesi dopo, gestiva uno scambio di criptovalute senza licenza chiamato CNexchange a Malta.
• Secondo The Shift, QuickX Ltd. non ha mai archiviato documenti finanziari sin dal suo inizio.

Dalli è stato coinvolto per la prima volta in truffe crittografiche ambigue prima di QuickX attraverso un progetto chiamato Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), un sospetto schema Ponzi registrato a Vanuatu. 

L'ex ministro delle finanze maltese ha promosso il progetto a Singapore nel 2017, che prometteva rendimenti dal 5% al ​​7% ogni 10 giorni se un investitore fosse stato in grado di attirare altri tre investitori.

Sembra che GenArb abbia smesso di rispondere alle telefonate dei clienti nell'estate del 2017, secondo i reclami sui siti Web di recensioni. Tuttavia, la copia del sito Web di GenArb è quasi identica a QuickX e ai nuovi progetti chiamati Eazme e Riseoo.

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