Quattro uomini in India sono stati incriminati potenzialmente eseguire una truffa crittografica. Si ritiene che le persone abbiano promosso una falsa società di conversione di prestiti che potenzialmente si è assicurata prestiti online e li ha convertiti in risorse digitali come BTC.
Quattro uomini in India incriminati con l'accusa di truffa crittografica
Le autorità di polizia stanno lavorando con il portale nazionale di segnalazione della criminalità informatica per ottenere i dati di cui hanno bisogno sugli uomini. Sono Deepak Patwa (23 anni), Dev Kishan (32 anni), Suresh Singh (45 anni) e Sunil Kumar Khatik (34 anni). Si ritiene che possano aver indotto diverse centinaia di persone a consegnare denaro nella speranza di diventare grande con le criptovalute.
In quello che sembra essere un classico esempio di schema Ponzi, si presume che gli uomini abbiano preso i soldi dalle loro vittime e abbiano promesso di investire i fondi in vari punti vendita legati alle criptovalute. In verità, gli uomini hanno utilizzato i fondi per acquistare regali sontuosi per se stessi, inclusa una nuova auto BMW, e impegnarsi in stili di vita di lusso estremi.
DCP (Rohini) Pranav Tayal ha spiegato in un'intervista:
L'imputato era solito ottenere denaro imbrogliando diversi proprietari di conti bancari tramite UPI. L'hanno poi convertita in criptovaluta tramite uno scambio online. Patwa ha ricevuto [una] commissione di criptovaluta e l'ha riscattata direttamente sul suo account e tramite transazioni hawala... Gli accusati stavano cercando un'idea per ingannare il massimo delle persone usando uno schema facile. Hanno trovato un video di YouTube in cui hanno appreso di imbrogliare le persone con il pretesto di fornire prestiti online. Stavano cercando maggiori informazioni quando hanno incontrato un cittadino cinese su [l'app di messaggistica]. L'accusato, Deepak, avrebbe ricevuto consigli da quest'uomo su come imbrogliare le persone... L'accusato stava convertendo tutti i soldi truffati... su una piattaforma crittografica. La criptovaluta è stata quindi trasferita agli altri suoi associati che l'avrebbero racchiusa utilizzando i canali hawala. Pensavano che sarebbe stato un modo semplice per nascondere la scia di denaro.
Le parole cripto e crimine spesso vanno insieme nella stessa frase, soprattutto negli ultimi anni. Alcuni esempi di comportamenti crittografici illeciti verificatisi negli ultimi mesi riguardano hack Axie Infinity, una piattaforma di gioco digitale e il Scambio di armonia nel nord della California. Insieme, sembra che entrambe le società abbiano perso più di 700 milioni di dollari in fondi in valuta digitale.
Crime e Crypto sembrano muoversi nella stessa direzione
Inoltre, l'India - dove il caso sembra arginare - ha avuto un rapporto molto alto e basso con le criptovalute. Circa quattro anni fa, ha affermato la Reserve Bank of India (RBI). società di crittografia non poteva ottenere servizi finanziari attraverso istituzioni monetarie standard, sebbene ciò sia stato successivamente dichiarato incostituzionale da parte del Paese Corte Suprema.
Sembrava che l'apprezzamento delle criptovalute in India sarebbe cresciuto di dieci volte, ma ora sembra che i regolatori stiano discutendo sull'opportunità instillare un divieto totale crypto.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/