Gli addetti ai lavori di FTX hanno presentato citazioni in giudizio per i rapporti finanziari di Fallen Crypto Exchange

La procedura fallimentare di FTX ha preso un'altra svolta dopo che gli addetti ai lavori dell'azienda sono stati tutti colpiti da nuove citazioni in giudizio.

Il tribunale fallimentare ha ordinato a Sam Bankman-Fried, all'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, all'ex CTO di FTX Gary Wang e all'ex co-CEO di FTX Digital Markets Nishad Singh di produrre una serie di documenti relativi alle attività dell'exchange.

Anche il padre di Bankman-Fried, Joseph Bankman e la madre Barbara Fried, sono tra quelli citati in giudizio, secondo documenti del tribunale depositato martedì presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware.

Il team legale di FTX chiesto il permesso di presentare citazioni in giudizio al gruppo il 25 gennaio, affermando che "rimangono questioni chiave ... riguardanti numerosi aspetti delle finanze e delle transazioni dei debitori".

Le citazioni in giudizio richiedono una notevole quantità di informazioni riguardanti l'ormai defunto scambio di criptovalute e le sue società affiliate, inclusi "qualsiasi pagamento, risorsa digitale, proprietà immobiliare, valuta fiat o altre risorse ricevute da una qualsiasi delle entità del gruppo FTX" o da qualsiasi dirigente o dipendente di qualsiasi entità del Gruppo FTX.

Tutti tranne Bankman-Fried devono fornire le informazioni richieste entro il 16 febbraio. Il fondatore di criptovalute caduto in disgrazia ha tempo fino al 17 febbraio per fornire i documenti pertinenti.

Richieste informazioni sull'attività sospetta FTX

Sia a Bankman-Fried che a Ellison è stato espressamente richiesto di fornire informazioni su tutte le comunicazioni inviate o ricevute da account di posta elettronica personali o piattaforme di messaggistica istantanea relative al Gruppo FTX o alle attività del Gruppo FTX o di Alameda.

A loro viene anche chiesto di fornire informazioni su Binance muoversi per acquisire FTX lo scorso novembre, che alla fine è fallito dopo il CEO Changpeng Zhao ha dichiarato che i problemi di liquidità di FTX erano "al di là del nostro controllo o della nostra capacità di aiutare".

Il team legale di FTX vuole anche vedere i documenti relativi a "qualsiasi pagamento o altro trasferimento di valore a campagne politiche, politici, comitati di azione politica, partiti politici" e altri individui affiliati.

Il tribunale ha chiesto al padre di SBF di produrre informazioni su "acquisti previsti, potenziali o effettivi di proprietà immobiliari", comprese eventuali proprietà immobiliari alle Bahamas.

A Singh di FTX Digital Markets è stato specificamente chiesto di produrre documenti relativi alla gestione del rischio e ai sistemi, processi e politiche di liquidazione automatizzata di FTX Group, inclusi tutti i documenti che farebbero luce su come questi si applicassero o meno ad Alameda.

SBF, che deve affrontare otto accuse penali, tra cui frode telematica, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di fondi dei clienti, il mese scorso dichiarato non colpevole ai presunti delitti.

L'ex CEO di Alameda Ellison e il co-fondatore di FTX Wang, d'altra parte, hanno entrambi ammesso alla frode e stanno collaborando con i pubblici ministeri federali.