Questa storia è selvaggia. L'elenco dei beni sequestrati è più selvaggio. Nel distretto del New Hampshire, la polizia ha arrestato alcune persone che stavano scambiando criptovalute senza alcun riguardo per alcuna regolamentazione o procedure AML e KYC. Apparentemente, "tra il 25 maggio 2016 e il 15 marzo 2021, gli imputati hanno scambiato più di $ 10,000,000 in criptovaluta con clienti negli Stati Uniti". Questo è secondo Darknet in diretta, che specifica:
"Nel marzo 2021, un gran giurì ha restituito un atto d'accusa di 20 conteggi accusando Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, "Nessuno" (ex Richard Paul) e Aria DiMezzo con un assortimento di reati finanziari legati all'operazione di un'"attività di cambio valuta virtuale in violazione delle leggi e dei regolamenti federali antiriciclaggio, compresi quelli che richiedono alle aziende che trasmettono denaro di soddisfare i requisiti di registrazione e segnalazione".
Sia Freeman che DiMezzo sono stati accusati di "gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza", oltre a conteggi di frode telematica, riciclaggio di denaro e tentativo di evadere le tasse. Apparentemente, hanno "elaborato consapevolmente e tratto profitto dalle transazioni condotte da truffatori e truffatori".
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Questo è solo l'antipasto della storia. La carne e le patate sono come l'hanno fatto e il dessert è l'elenco selvaggio dei beni sequestrati.
Come hanno operato Freeman e DiMezzo?
Il prevede l'accusa il contesto necessario per questa storia di beni sequestrati:
“Gli imputati IAN FREEMAN e ARIA DIMEZZO e altri hanno gestito la loro attività illegale di cambio di valuta virtuale attraverso due mezzi principali. In primo luogo, hanno pubblicizzato la vendita di valuta virtuale online tramite siti Web tra cui LocalBitcoins.com. In secondo luogo, gestivano sportelli automatici di valuta virtuale, o chioschi, situati nel distretto del New Hampshire".
Fin qui tutto bene. Il fatto è che gli imputati hanno evitato di essere scoperti aprendo "conti bancari a nome di entità religiose, tra cui la Shire Free Church, la Crypto Church of NH, la Church of the Invisible Hand e la Reformed Satanic Church". Fuorviano “le banche sulla natura della loro attività. In alcuni casi, gli imputati avrebbero indotto le banche a credere che la loro attività di scambio di criptovalute fosse un'organizzazione religiosa che riceveva contributi di beneficenza.
Apparentemente, hanno incaricato i loro clienti di dire che stavano dando soldi in beneficenza o cercando di acquistare monete rare. Il che ci porta all'elenco dei beni sequestrati. Non ci crederai.
Grafico dei prezzi BTC per il 04/28/2022 su Gemini | Fonte: BTC/USD su TradingView.com
L'incredibile elenco di beni sequestrati
Finora, sembra un'azienda di medie dimensioni. Freeman e DiMezzo utilizzavano un sito Web di medie dimensioni come Localbitcoins e gestivano alcuni bancomat. Quanti soldi potrebbero elaborare? Secondo Darknetlive, $ 10 milioni in totale, giusto? Ebbene, a quanto pare, oltre a denaro contante freddo, lingotti d'oro e monete di platino, oro e argento; i beni sequestrati che il governo ha ottenuto sono stati:
6.124429323 BTC sequestrati a Ian Freeman;
315.44728106 DASH, sequestrato a Ian Freeman;
Un Casascius Bitcoin fisico "1 BTC" sequestrato dalla cassaforte di Ian Freeman;
Un "barra al portatore placcato in oro" di Casascius Bitcoin fisico "100 BTC" sequestrato dalla cassaforte di Ian Freeman;
.9999783 BCH da '1 BTC' fisico Casascius Bitcoin sequestrato dalla cassaforte di Ian Freeman;
.99909638 BTC da '1 BTC' fisico Casascius Bitcoin sequestrato dalla cassaforte di Ian Freeman;
99.99993098 BCH dal fisico '100 BTC' Casascius Bitcoin sequestrato dalla cassaforte di Ian Freeman;
99.99765508 BTC dal fisico '100 BTC' Casascius Bitcoin sequestrato dalla cassaforte di Ian Freeman;
Secondo a questo sito, le monete Casascious sono "la forma fisica del bitcoin, protetta da un ologramma a prova di manomissione e riscattabile dalla chiave segreta nascosta sotto l'ologramma". Apparentemente, ci sono "61,560+ Indirizzi Bitcoin fisici Casascius". Un'altra cosa fondamentale su di loro è che possono diventare beni sequestrati.
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Cosa possiamo imparare da questo caso, però? Bene, quel bitcoin non è un buon strumento per i criminali. L'accusa non menziona come hanno catturato Freeman e DiMezzo, ma supponiamo che sia stato per il buon vecchio lavoro di polizia. Ebbene, la blockchain contiene un registro immutabile di tutte le loro attività. I loro clienti dovrebbero tremare in questo momento.
Immagine in primo piano di Studio Bermix on Unsplash | Grafici per TradingView
Fonte: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/